中国民生银行股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券简称：民生银行             证券代码：600016             编号：临2009-042

　　中国民生银行股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第五届董事会第六次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年10月20日，会议通知和会议文件于2009年10月10日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、公司2009年第三季度报告

　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

　　二、关于《公司及其子公司2009年度盈利预测报告》的决议

　　根据香港联交所的一般惯例，公司应当在其股票发行时向投资者发布盈利预测报告。全体董事审阅了《公司及其子公司2009年度盈利预测报告》及该等预测相关的基准和假设，会议决定通过《公司及其子公司2009年度盈利预测报告》,预计公司2009年全年实现净利润不低于人民币110亿元。

　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

　　三、关于公司工会工作部更名为党群工作部的决议

　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2009年10月21日