华仪电气股份有限公司第四届董事会第9次会议决议公告

　　证券代码：600290     证券简称：华仪电气     编号：临2009-031

　　华仪电气股份有限公司

　　第四届董事会第9次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华仪电气股份有限公司第四届董事会第9次会议于2009年11月3日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。会议经审议表决，通过了如下决议：

　　1、根据总经理提名，聘任祝存春先生为公司副总经理（任期至2011年4月30日）；

　　同意9票，无反对和弃权票

　　特此公告

　　华仪电气股份有限公司董事会

　　二OO九年十一月三日

　　附：祝存春先生简历

　　祝存春 男，汉族，生于1952年1月29日，河南信阳人，大专学历。曾任信阳高压开关厂开关装配工人，信阳高压开关总厂技术员、工程师、科长、副总工，浙江华仪开关厂技术副厂长，华仪集团副总裁。

　　华仪电气股份有限公司独立董事

　　关于聘任公司副总经理的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对华仪电气股份有限公司第四届董事会第9次会议聘任祝存春先生为公司副总经理发表以下独立意见：

　　经审阅，相关人员材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任祝存春先生为公司副总经理。

　　

　　独立董事（签名）：王 韬

　　沈玉平

　　朱宝和

　　二OO九年十一月三日