玉源控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司于2009年6月25日签署了担保书，为江苏金国园房地产开发有限公司向喻新华借款5500万元提供担保。
公司于2009年6月25日召开临时董事会，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果一致同意为上述借款提供担保。上述担保正式生效尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1．江苏金国园房地产开发有限公司
成立日期：2007年4月13日；注册地点：盱眙县盱城金谷园路1-29；法定代表人：王伟；注册资本：2000万元人民币；主营业务：房地产开发、经营；与上市公司存在的关联关系：为本公司参股子公司联达国际贸易有限公司（原名称为玉源国际贸易有限公司）的全资子公司。
2．产权关系图
■
3．截至2008年12月31日，金国园公司总资产399053532.94元，负债总额397630694.68元，净资产1422838.26元，营业收入为0，净利润-7196189.44元。截至2009年10月31日，金国园公司总资产470775842.42元，负债总额479656663.80元，净资产-8880821.38元，营业收入为0，净利润-10303659.64元。
三、担保协议的主要内容
2009年6月25日，喻新华与江苏金国园房地产开发有限公司（以下简称“金国园公司”）签订《借款协议》及《补充协议》，协议约定金国园公司向喻新华借款人民币5500万元用于企业经营，金国园公司以坐落于江苏盱眙县盱城镇山水大道南侧面积为119983平方米，价值15901万元，编号为盱国用（2009）第0215号国有土地使用权对上述借款承担抵押担保责任。北京路源世纪投资管理有限公司、北京九台投资管理有限公司和路联、伍宏林及本公司对借款协议项下的全部义务承担连带担保责任。
四、董事会意见
金国园公司因经营需要，向喻新华拆借资金。喻新华要求公司两大股东北京路源世纪投资管理有限公司、北京九台投资管理有限公司和路联、伍宏林及本公司对该笔借款担保。
经咨询公司法律顾问，根据《中华人民共和国担保法》第二十八条规定“同一债权既有保证又有物的担保的，保证人对物的担保以外的债权承担保证责任。”
董事会在审议该笔担保时，考虑到借款的担保部分经评估价值达15901万元，远远高于借款金额，同时金国园公司也向本公司出具承诺，保证本公司不会因此事项承担任何损失，认为该担保事项不会对本公司造成任何损失，审议同意为该笔担保提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司及控股子公司的担保总额为32510.60万元，占公司最近一期经审计净资产的122.82%，其中逾期12210.60万元。
六、其他
本担保事项已经提交2009年第一次临时股东大会审议，本公司将督促金国园公司尽快还款，同时该事项的进展情况将及时公告。
特此公告
玉源控股股份有限公司董事会
二00九年十一月四日
证券代码：000408 证券简称：ST玉源 公告编号：2009-36
玉源控股股份有限公司
关于召开2009年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2009年11月26日9：30分
2、召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议审议事项
审议《为江苏金国园房地产开发有限公司提供担保的议案》
议案详见2009年11月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的“对外担保公告”。
三、会议出席对象
（1）截止2009年11月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记
2、登记时间：2009年11月23日-24日
3、登记地点：北京市朝阳区北土城西路七号C座802投资者与投资者关系服务部.
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股权凭证、法定代表人签署的授权委托和出席人身份证及股东单位营业执照复印件，办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡，代理出席的应持有委托人签署的授权委托书及出席者本人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他
1.会议联系方式：
联系电话：010-82275906
联系传真：010-82275665
联 系 人：张春生
2.会议费用：与会股东食宿交通费自理
六、授权委托书样式
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席玉源控股股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期：
玉源控股股份有限公司董事会
二00九年十一月四日