安徽海螺水泥股份有限公司
关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开二〇〇九年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
会议时间：二〇〇九年十二月二十三日（星期三）上午9：00时
会议地点：安徽省芜湖市九华南路1011号公司会议室
股权登记日：二〇〇九年十一月二十日（星期五）。
召集人：公司董事会
会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式
二、会议议案：
审议关于委任公司执行董事的议案，而每一位执行董事候选人的选举将作为一项独立的议案审议、批准：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别 决议事项 |
| 1 | 推选及委任纪勤应先生为执行董事，其任期由本议案通过之日至本公司第四届董事会任期届满之日 | 否 |
| 2 | 推选及委任齐生立先生为执行董事，其任期由本议案通过之日至本公司第四届董事会任期届满之日 | 否 |
| 3 | 推选及委任吴建平先生为执行董事，其任期由本议案通过之日至本公司第四届董事会任期届满之日 | 否 |
纪勤应先生、齐生立先生、吴建平先生之简历请见附件二。
三、参加会议人员：
1、本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东，其中：A股股东为：二〇〇九年十一月二十日（星期五）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东或其授权代理人，代理人可以不是股东；H股股东参会事宜另行确定。
2、公司董事、监事及部分高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、登记办法：
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件或授权委托书及本人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。
3、委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章及法定代表人或者由其正式委托的代理人签署。
五、其它事项：
1、本次股东大会预计需时半天，出席会议代表的交通及食宿费用自理。
2、拟出席会议的股东代表，请于二○○九年十二月二日前将填妥的二〇〇九年第二次临时股东大会授权委托书（见附件一）传真或邮寄至公司的联系人。
3、公司联系方式：
联系地址：安徽省芜湖市九华南路1011号
安徽海螺水泥股份有限公司董事会秘书室
邮编：241070
电话：0553-8398927
传真：0553-8398931
联系人：章明静 杨开发
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○○九年十一月五日
附件一：授权委托书
安徽海螺水泥股份有限公司
二○○九年第二次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席安徽海螺水泥股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会，委托授权具体事宜说明如下：
委托人姓名：
委托人身份证号码：
持有股数：
股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
注：1、上述授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
2、委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
附件二：执行董事候选人简历
纪勤应先生：53岁，高级工程师。1980年毕业于上海建材学院，同年加入安徽省宁国水泥厂（“宁国水泥厂”），历任宁国水泥厂经营副厂长、安徽铜陵海螺水泥有限公司副总经理、安徽池州海螺水泥股份有限公司（“池州海螺”）董事长兼总经理等多个领导职务，在水泥企业的生产经营管理方面具有比较丰富的经验。纪先生曾担任本公司第一届、第二届、第三届监事会监事，现亦担任乐清海螺水泥有限责任公司、上海海螺建材国际贸易有限公司、礼泉海螺水泥有限责任公司、千阳海螺水泥有限责任公司、平凉海螺水泥有限责任公司、达州海螺水泥有限责任公司、广元海螺水泥有限责任公司和重庆海螺水泥有限责任公司董事长职务。纪先生于2006年5月至2008年5月曾担任于深圳证劵交易所上市的芜湖海螺型材科技股份有限公司(证劵编号:000619)的副董事长，及从2008年5月至今纪先生是该公司的董事长。
齐生立先生：44岁，高级经济师。1989年毕业于武汉工业大学，同年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂组织人事部副部长、本公司人事部部长、本公司总经理助理等职务。齐先生现亦担任本公司副总经理，兼任池州海螺、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司、安徽宣城海螺水泥有限公司和安徽怀宁海螺水泥有限公司董事长职务。
吴建平先生：43岁，工程师。1988年毕业于上海同济大学，同年加入宁国水泥厂，历任本公司国际业务部、供应部及发展部部长助理等职务。吴先生现亦担任英德海螺水泥有限责任公司、广东清新水泥有限公司、阳春海螺水泥有限责任公司董事长兼总经理及江门海螺水泥有限责任公司董事长职务。吴先生在水泥企业的工艺技术和生产经营管理方面具有丰富的经验。