深圳市长园集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600525     　 　股票简称：长园集团     　 编号： 2009030

　　深圳市长园集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　深圳市长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2009年11月5日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任公司执行副总裁的议案》，根据公司总裁提名，决定聘任倪昭华女士为公司执行副总裁，任职期限与本届高管任期一致；

　　二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据公司总裁提名，决定聘任杨剑松先生为公司副总裁，主管财务工作，任职期限与本届高管任期一致，同时免去财务总监一职。

　　特此公告！

　　深圳市长园集团股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年十一月五日