珠海华发实业股份有限公司
第六届董事局第六十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事局第六十四次会议通知于二○○九年十月二十四日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○九年十一月四日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经董事局十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了以下议案：
1、《关于收购珠海市银河房地产开发有限公司100％股权的议案》；
为了更加有利于规划和发展公司原有情侣北路、淇澳大桥东项目，更大的发挥规模效益并继续增加公司土地储备，公司拟出资人民币190,027,590.00元收购珠海市银河房地产开发有限公司（以下简称“目标公司”）100%的股权，其中公司需支付的股权转让款为人民币13,643,266.32元，公司受让目标公司100%股权后应按目标公司评估基准日的总负债100%的金额向目标公司提供176,384,323.68元以便目标公司偿还原有的负债并由公司取得对目标公司的相应债权。目标公司于2008年9月27日注册成立，注册资本人民币100万元，珠海银河投资咨询有限公司持有目标公司100%股权。目标公司拥有：紧邻公司原有情侣北路、淇澳大桥东项目，位于唐家淇澳大桥南头、大桥路东侧的占地面积为32218.99平方米的国有出让土地使用权（以下简称“项目用地”）。项目用地规划用途为居住，土地使用年限为70年（自2008年9月5日至2078年9月5日止），容积率为1.966，建筑面积为63342.53平方米。该项目用地土地使用权出让金已由目标公司向政府有关部门付清，取得编号为粤房地产权珠字第0100008487号的《房地产权证》。天健光华（北京）会计师事务所有限公司及广东恒信德律资产评估有限公司已经对目标公司财务及资产状况出具了天健光华审（2009）专字第010436号《审计报告》及HDZPZ2009000029号《资产评估报告书》，截至审计、评估基准日2009年9月30日，目标公司资产评估价值为：总资产为人民币190,196,528.70元；总负债为人民币176,384,323.68元，净资产为人民币13,812,205.02元。
2、《关于撤销行政部，设立总裁办公室和总务部的议案》。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二OO九年十一月六日