宁波热电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600982        证券简称：宁波热电     公告编号：临2009-22

　　宁波热电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

　　宁波热电股份有限公司于2009年11月4日以通讯表决方式召开会议。会议应参加表决董事12人，实际表决董事12人，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

　　一、审议通过《关于对宁波北仑热力有限公司增资的议案》。

　　董事会同意对全资子公司宁波北仑热力有限公司的注册资本由1000万元增资到7000万元，具体以现金11,198,602.67元及公司部分热网管线资产48,801,397.33元（含税）进行增资，要求及时办理好相关手续。

　　赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于授权办理公司机组关停事宜的议案》。

　　董事会授权委托经营班子办理公司现有64.5MW发电机组全面关停的相关事宜，并对公司发电设施进行报废拆除及变卖处理。

　　赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宁波热电股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年十一月五日