紫金矿业集团股份有限公司
四届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届一次董事会于2009年11月5日下午在公司上杭总部十二楼会议室召开，公司新当选董事陈景河、罗映南、刘晓初、蓝福生、邹来昌、黄晓东、苏聪福、陈毓川、林永经出席了会议，新当选的非执行董事彭嘉庆因处理私人事务未能亲自出席会议，委托邹来昌董事参会并代为表决；新当选独立董事王小军因出差海外未能亲自出席会议，委托林永经独立董事参会并代为表决；公司新当选的5名监事林水清、徐强、林新喜、刘献华、张育闽及部分拟任高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由陈景河先生主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。
会议选举陈景河先生为公司董事长，选举刘晓初先生、蓝福生先生为公司副董事长。以上人员任期均为三年，自2009年11月5日至2012年11月4日。有关简历详见附件。
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二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书、公司秘书的议案》。
根据董事长陈景河先生的提名，会议聘任罗映南先生为公司总裁，聘任郑于强先生为公司董事会秘书，聘任范长文先生为公司秘书。以上人员任期均为三年，自2009年11月5日至2012年11月4日。有关简历详见附件。
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三、审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监的议案》。
根据总裁罗映南先生的提名，聘任邹来昌先生为公司常务副总裁，聘任黄晓东先生、陈家洪先生、谢成福先生、刘荣春先生、林泓富先生、李四德先生为公司副总裁，聘任林红英女士为公司财务总监。以上人员任期均为三年，自2009年11月5日至2012年11月4日。有关简历详见附件。
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四、审议通过《关于选举第四届董事会战略与执行委员会、审核委员会、提名与薪酬委员会组成人员并确定办事机构的议案》。
（一）、董事会战略与执行委员会
主任：陈景河
委员：罗映南、刘晓初、蓝福生、邹来昌、黄晓东、苏聪福
办事机构：董事会办公室
（二）、董事会审核委员会
主任：林永经
委员：苏聪福、陈毓川、王小军、彭嘉庆、刘晓初
办事机构：监察审计室
（三）、董事会提名与薪酬委员会
主任：苏聪福
委员：陈毓川、林永经、王小军、彭嘉庆、陈景河
办事机构：人力资源部
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五、审议通过《关于修订<董事会战略与执行委员会实施细则>的议案》。
修订后的《董事会战略与执行委员会实施细则》详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。
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六、审议通过《关于成立公司投资委员会并聘任其组成人员的议案》。
为适应公司发展需要，规范投资决策行为，提高董事会的决策效率，会议同意设立公司投资委员会，由公司董事、高管、总地质师、部分总裁助理及技术专家和区域公司的董事长组成，主要负责对董事会授权范围内的对外投资事项作出投资决策，并对拟提交董事会审议的对外投资事项进行事前审查。
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七、审议通过《关于董事会对公司总裁办公会和投资委员会授权的议案》。
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八、审议通过《关于制订<紫金矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则>的议案》。
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九、审议通过《关于修订<紫金矿业集团股份有限公司董事会会议提案管理规定>的议案》。
修订后的《紫金矿业集团股份有限公司董事会会议提案管理规定》详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。
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十、审议通过《关于制订<第四届经营管理层高级管理人员薪酬和考核方案>的议案》。
《第四届经营管理层高级管理人员薪酬和考核方案》详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。
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十一、审议通过《关于调整公司机构设置的议案》。
公司总部设立14个经营管理机构，即：办公室（含公司律师事务部）、证券部、
财务部、人力资源部、建设部、环保安全部、科技与信息部、市场与运营部、重点项目与社会责任部、地质勘察部（地勘总院）、国际部、投资与产业发展部、监察审计室、党群工作部。
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紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月五日
附件：
简历：
陈景河，男，52岁，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，福建省第十届人大代表，中国矿业联合会主席团主席，中国黄金协会副会长，公司董事长。1982年毕业于福州大学地质专业，厦门大学EMBA；陈先生从1986年至1992年任职于闽西地质大队,是紫金山金铜矿的主要发现者和勘查组织者；1993年8月至2000年8月任本公司董事长、总经理等职；2000年8月获委任为本公司董事长至今，2006年8月至2009年11月兼任公司总裁。陈先生在矿床勘查、评价和开发规划及管理方面有较高造诣，是公司发展时期的核心领导人。获国家科技进步一等奖1项，省部级科技成果奖多项，国家发明专利多项。
罗映南，男，52岁，教授级高级工程师，公司董事、总裁。1982年毕业于福州大学地质专业，工学学士。罗先生曾任冶金部第二地勘局二队队长、龙岩市冶金工业公司经理等职。2000年8月至2006年8月获委任为本公司董事、总经理；2006年8月至2009年11月获委任为本公司副董事长。罗先生在地质勘查、矿床评价、矿业企业运营等方面有丰富的经验。
刘晓初，男，62岁，公司副董事长。1982年毕业于福州大学物理专业，理学学士。1986年12月至1999年12月任福建省经济体制改革委员会主任科员、副处长、处长；期间，参与指导福建企业股份制改造及上市。1999年12月至今任新华都实业股份有限公司董事。2000年8月获委任为本公司副董事长至今。熟悉公司法和上市有关规则，对资本市场有较深的研究。其亦为湖南有色金属股份有限公司监事、福建鸿博印刷股份有限公司独立董事。
蓝福生，男，45岁，公司副董事长。1984年毕业于福州大学地质专业，工学学士，并于2000年取得La Trobe University的工商管理硕士学位。1992年至1994年任上杭县鑫辉珠宝首饰公司经理，于1994年加入本公司，2000年8月至2006年8月获委任为本公司董事、常务副总经理；2006年8月获委任为公司副董事长至今。蓝先生多年主管公司投资业务，对矿产项目评价和并购有丰富的经验。
邹来昌，男，41岁，高级工程师，公司董事、常务副总裁，1990年毕业于福建林学院林产化工专业，工学学士，厦门大学MBA，1990年8月至1996年3月曾任上杭县林产化工厂生产科长；1996年3月起任职本公司，历任黄金冶炼厂副厂长，公司矿冶研究院常务副院长，公司副总工程师、公司总工程师、公司董事兼高级副总裁等职。邹先生在湿法冶金方面有较强能力和水平，公司多项重大科技成果的主要攻关者之一，获多项省部级科技成果奖。
黄晓东，男，54岁，公司董事、副总裁，1980年毕业于合肥工业大学计算机专业，厦门大学EMBA，黄先生曾任福建省计算机技术研究所工程师，福建科学技术委员会副处长，处长，1995年至2001年任华闽（集团）有限公司总经理助理兼管理部总经理，2002年至2004年曾任中铝（福建）瑞闽铝板带有限公司副总经理，黄先生于2005年2月至2006年8月获委任为本公司总经济师，2006年8月至2009年11月获委任为公司董事兼高级副总裁。黄先生在企业管理和国际运营等方面有丰富的经验和较强的能力。
陈家洪，男，39岁，公司副总裁，毕业于中国地质大学工商管理专业，大学学历；1994年7月加入本公司，历任紫金山金矿副矿长、常务副矿长、矿长兼任紫金山金矿技改指挥部副总指挥、公司副总经理兼新疆紫金董事长、总经理；自2006年8月起担任本公司副总裁。
谢成福，男，43岁，公司副总裁，毕业于长春地质学院地质矿产勘查专业，大学学历，高级工程师；1994年加入本公司，历任黄金冶炼厂厂长、紫金山金矿矿长、公司总经理助理、副总经理；自2006年8月起担任本公司副总裁，兼任珲春紫金董事长、总经理。
刘荣春，男，45岁，公司副总裁，毕业于中南矿冶学院地质专业，大学学历，高级工程师；1993年12月加入本公司，历任紫金山金矿副矿长、紫金山铜矿筹建指挥部总指挥、公司办公室主任、纪委书记、总经理助理、副总经理兼紫金山金矿矿长等职；自2006年8月担任本公司副总裁，兼任新疆紫金董事长、总经理。
林泓富，男，35岁，公司副总裁，毕业于重庆钢铁高等专科学校炼钢及铁合金专业、湖南大学远程教育金融学专业，本科学历；1997年8月加入本公司，历任黄金冶炼厂厂长助理兼电解车间主任、副厂长、厂长，紫金山金矿副矿长，巴彦淖尔紫金有色金属公司总经理、董事长等职；自2006年8月担任本公司副总裁。
李四德，男，54岁，公司副总裁，毕业于西安冶金建筑学院采矿专业，教授级高级管理工程师，高级采矿工程师，国家首批安全注册工程师，国家首批黄金投资高级分析师，中国职业高级经理人。曾任原山东新城金矿采矿车间副主任、计划科科长、改扩建工程副指挥，矿副总工程师；1990年至2003年就职于原国家黄金管理局、冶金工业部黄金管理局、国家经贸委黄金管理局（中国黄金总公司），历任建设处副处长、处长，生产处处长，投资部主任、咨询委主任、局（总公司）副总工程师，2003年至2005年就职于中国黄金集团公司，任总工程师和投资决策、安全和预算考核委员会副主任；2005年加入紫金矿业公司，先后任紫金国际矿业公司总经理，集团公司董事长助理兼董办主任、总裁助理。
林红英，女，40岁，公司财务总监，毕业于中国地质大学工商管理专业，本科学历，高级会计师。曾任上杭县变压器厂财务科会计； 1993年加入紫金矿业公司，历任主办会计，财务部副经理、财务部经理、财务副总监等职。
郑于强，男， 55岁，公司董事会秘书，毕业于福建广播电视大学工业企业管理专业，大学学历，经济师；郑先生曾任福建三农集团股份有限公司董事、董事会秘书等职；自2001年6月起担任本公司董事会秘书。
范长文，男，48岁，公司秘书，澳大利亚新英伦大学工商管理硕士，香港会计师公会会员，英国特许认可会计师公会资深会员。曾任宏泰电子厂副总经理、威格斯（香港）有限公司财务总监；自2004年12月起担任本公司公司秘书（香港）。
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2009—047
紫金矿业集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2009年11月5日在福建省上杭紫金大酒店十二楼会议室召开。公司第四届监事会全体成员林水清先生、徐强先生、林新喜先生、刘献华先生和张育闽先生均出席了会议，会议由林水清先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议以举手表决方式一致通过了以下决议：
1、选举林水清先生为监事会主席，同意票五票，无弃权票，无反对票。
2、选举徐强先生为监事会副主席，同意票五票，无弃权票，无反对票。
3、会议对新一届监事会工作进行讨论并部署。
紫金矿业集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年十一月五日