转债代码：110004 转债简称：厦工转债
厦门厦工机械股份有限公司关于2009年第四次
临时股东大会增加临时提案的补充通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司董事会2009年10月30日发出《厦门厦工机械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会的通知》（该通知已刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》，定于2009年11月14日召开公司2009年第三次临时股东大会）
2009年11月4日，公司收到大股东厦门机电集团有限公司提交的《关于厦门厦工机械股份有限公司变更年度财务报表审计机构的提案》，厦门厦工机械股份有限公司2009年度财务报表审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司经过友好协商，于2009年9月28日正式合并，此次合并的形式是以中和正信为法律存续主体，合并后事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字[1996]1号文)的相关规定，相应的厦门厦工机械股份有限公司2009年度财务报表审计机构由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变更为“天健正信会计师事务所有限公司”。
董事会认为：该股东提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》有关规定，应将该临时提案列入公司2009年第四次临时股东大会审议。
除上述事项外，公司董事会于2009年10月30日发出的《关于召开2009年第四次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董事会
2009年11月6日