联美控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600167    证券简称：联美控股 编号：临2009—009

　　联美控股股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　联美控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2009年11月12日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。根据公司第四届董事会提名委员会提名，本次会议审议并一致通过了《关于聘任潘文戈先生为公司财务总监的议案》。

　　鉴于王岱先生向公司董事会提出辞去财务总监职务的报告，根据《联美控股股份董事会提名委员会工作细则》提名，决定聘任潘文戈先生担任公司财务总监。

　　后附：潘文戈先生简历

　　特此公告。

　　联美控股股份有限公司董事会

　　2009年 11月12日

　　简    历

　　姓名：潘文戈                 性别：男

　　民族：汉                        出生年月：1966年6月30日

　　学历：研究生                 职称：会计师

　　工作经历：

　　1988年9月--1992年4月 沈阳重型机器厂财务处

　　1992年5月--1994年5月 辽宁省税务局计划会计处

　　1994年5月--2000年4月 辽宁省国际信托投资公司财务部副经理

　　2000年5月--2007年5月 华夏银行沈阳分行融资中心副总经理、分行营业部总经理、沈阳北站支行行长、沈阳中山广场支行行长

　　2007年5月--至今    联美（中国）投资有限公司财务副总监