西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
2009年11月14日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600338 股票名称：ST珠峰 编号：临2009-44
西藏珠峰工业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2009年11月5日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2009年11月13日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了《关于青海珠峰锌业有限公司设备大修和技术改造的议案》。
为保证生产设备的安全运转，确保生产经营的正常进行，依照国家有关文件的相关要求，公司董事会同意青海珠峰锌业有限公司对三万吨硫酸系统焙烧炉、三万吨氧化锌上料系统进行技术改造以及进行设备大修，总共涉及的开支金额为1563万元。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2009年11月14日