宁波华翔电子股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知于2009年11月5日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2009年11月16日下午以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于向控股子公司等出让所持“公主岭华翔”95%股份的议案》。
为了进一步整合相关资源，引进国外先进技术，会议同意公司将所持有的公主岭市华翔内饰件有限公司（以下称“公主岭华翔”）95%股份分别转让给宁波安通林华翔汽车零部件有限公司（以下称“安通林华翔”）94%和吴长胜先生1%。
2009年11月16日,公司与上述股权受让方签订了《股权转让协议》。
安通林华翔为公司持股50%的控股子公司，其外方股东——西班牙安通林集团为国际上轿车顶棚产品最大制造商之一。本次交易以净资产、现金流动能力以及市场价格等确定公主岭华翔截至2008年9月30日的股权总价值共3000万元，以此为定价依据本次转让总价为人民币2，850万元。交易完成后，公主岭华翔将引进合作外方先进的顶棚生产技术，进一步扩大公司该类产品在东北、华北的市场份额。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于在成都购买土地建设生产基地的议案》
为满足公司为一汽大众成都工厂提供零部件配套的需要，经与成都市当地政府协商同意，会议同意公司在成都经济技术开发区新区一汽大众零部件配套工业园区内出资1,500万元购买土地100亩及前期土地整理，来建设公司成都生产基地，该基地计划2012年年底建成并投入运营。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2009年11月17日