安徽方兴科技股份有限公司
二○○九年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○九年第一次临时股东大会于2009年11月16日上午9点在股份公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份总数4533.6万股，占公司总股份的38.75%，符合《公司法》和《公司章程》规定。
本次会议由公司董事长关长文先生主持，公司董事曲新女士因公事未能参加本次会议，公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第四届董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。董事候选人名单：关长文、夏宁、陈国良、曲新、杨雨民、陈保春、陈余有、张林，其中：陈保春、陈余有、张林为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人已经上海证券交易所的任职资格和独立性审核。参加本次会议有表决权的股份总数为4533.6万股，表决结果如下：
董事关长文先生赞成票4533.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
董事夏宁先生赞成票4533.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
董事陈国良先生赞成票4533.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
董事曲新女士赞成票4533.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
董事杨雨民先生赞成票4533.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
董事陈保春先生赞成票4533.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
董事陈余有先生赞成票4533.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
董事张林先生赞成票4533.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
提名张群、谢群为公司第四届监事会中应由公司股东大会选举的监事会候选人，参加本次议案表决的股份总数为4533.6万股，表决结果如下：
监事张群女士赞成票4533.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
监事谢群先生赞成票4533.6万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。
由张群女士、谢群先生及职工代表大会推举的职工代表管宏志先生组成公司第四届监事会。
上述提案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
律师出具的法律意见：
本所律师认为：安徽方兴科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
备查文件：
1、安徽方兴科技股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会会议决议。
2、安徽方兴科技股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○九年十一月十六日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2009-038
安徽方兴科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2009年11月16日上午十点在公司会议室召开，本次会议由董事长关长文先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，董事曲新女士因公事未能参加本次会议，委托董事杨雨民先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、选举关长文先生为公司董事长，选举夏宁先生为公司副董事长。
二、根据董事长提名，聘任陈国良先生为总经理，聘任李龙先生、俞家红先生、周建勇先生、张少波先生为公司副总经理。（简历附后）
三、根据董事长提名，聘任黄晓婷女士为公司董事会秘书。（简历附后）
四、根据总经理提名，聘任陈阿琴女士为公司财务总监。（简历附后）
五、关于使用部分募集资金补充流动资金的议案
鉴于公司资金比较紧张，公司拟用闲置的1000万元募集资金补充流动资金，以节约财务费用的支出，按照公司《募集资金管理办法》的规定，使用期限不超过6个月。由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的10%，本议案不再提交股东大会审议。
以上议案经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○九年十一月十六日
附件一：
陈国良先生，1955年生，本科，毕业于浙江大学，高级工程师。曾任华光集团熔制车间副主任、主任，总经理助理，副总经理，现任本公司总经理。
李龙先生，1965年生，中共党员，本科学历，政工师，曾任安徽华光玻璃集团团委书记、政治处主任、纪检委副书记，蚌埠创新实业公司董事长、总经理，蚌埠时代塑业公司董事、总经理，现任本公司副总经理兼供应部、销售部经理。
俞家红先生，1962年生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任华光玻璃集团总调度、车间主任、副总经济师。现任本公司副总经理及技术开发部经理。
周建勇先生，1955年生，中共党员，本科，毕业于西北轻工业学院日用玻璃专业，工程学士学位，高级工程师。曾任蚌埠玻璃总厂副总工程师，蚌埠十万吨瓶罐厂总工程师、副厂长，蚌埠盛通玻璃厂副厂长、副总经理，蚌埠鑫民玻璃有限公司总工程师。现任本公司副总经理。
张少波先生，1968年生，本科学历，工程师，曾任华光集团加工车间技术员、镀膜车间技术组组长，华益公司董事、技术副总经理等职务，现任华益公司董事、总经理，本公司副总经理。
黄晓婷女士，汉族，1976年生，毕业于安徽财贸学院统计学专业，本科，经济学士学位。曾任本公司第三届董事会秘书。
陈阿琴女士，1960年生，蒙族，大专学历，会计师。曾任秦皇岛玻璃工业设计院财务科会计师、副科长、副处长；中国建材国际工程有限公司财务部副部长、审计部部长。现任本公司财务总监。
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2009-039
安徽方兴科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议，于2009年11月16日上午十一点在公司会议室召开。全体监事出席了会议。经全体监事投票表决，一致通过如下决议：
《关于选举公司监事会主席的议案》
选举张群女士为公司监事会主席。
经全体监事表决，3票同意，0票反对，0票弃权，通过票数占有效表决票的100%。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司监事会
二○○九年十一月十六日