信雅达系统工程股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
信雅达系统工程股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年11月17日在杭州市滨江区江南大道3788号龙禧大酒店会议厅召开，参加本次会议的股东及受托代表共计5人，代表股东7家(人)，代表有效表决权的股份81,697,012股，占本公司股份总数的41.99％。会议的召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长郭华强先生主持，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：
1、关于周小明先生辞去独立董事职务的议案
同意81,697,012股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
2、关于提名李健先生为公司独立董事的议案
同意81,697,012股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。
同意聘任李健先生为公司第三届董事会独立董事。
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕晓红律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定；股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，表决结果合法、有效。
备查文件：
1、信雅达系统工程股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
3、信雅达系统工程股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议记录
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2009年11月17日