上海航天汽车机电股份有限公司2009年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）公司2009年度第四次临时股东大会于2009年11月26日下午，在上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店以现场会议方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 450,082,228 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 60.1277% |
（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事4人，董事陆本清、查炳贵、柯卫钧，独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事梁浩宇、左跃、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人，出席会议的监事1人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
| 议案 序号 | 议案 内容 | 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 一 | 《关于同意合营企业环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目的议案》 | 449,823,207 | 99.9425% | 259,021 | 0.0575% | 0 | 0 | 通过 |
| 二 | 《关于为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供资金支持的议案》 | 449,823,207 | 99.9425% | 259,021 | 0.0575% | 0 | 0 | 通过 |
| 三 | 《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向光大银行上海分行申请综合授信额度的议案》 | 449,823,207 | 99.9425% | 140,121 | 0.0311% | 118,900 | 0.0264% | 通过 |
2009年11月12日，公司董事会收到控股股东上海航天工业总公司（持有公司股票377,430,178股，持股比例50.42%）《关于在航天机电2009年度第四次临时股东大会上增加临时提案的函》，董事会认为提案人资格、提案内容及程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，同意将《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向光大银行上海分行申请综合授信额度的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议。相关公告刊登于11月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、陈军律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○九年十一月二十七日