河南中原高速公路股份有限公司
2009年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第四次临时股东大会于2009年11月27日上午9时在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,394,654,001 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.16 |
大会由公司董事会召集，宋春雷董事长主持会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。公司在任董事5人，出席4人；新任董事6人，出席4人；独立董事孙陶生、新任董事张杨、孟杰因工作原因未出席大会。公司监事会主席潘华、监事侯岳屏、智飞因工作原因未出席大会。董事会秘书张华出席大会。公司部分高级管理人员列席了大会。
二、议案审议情况
本次股东大会审议的各项议案表决情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 （%） | 反对票数 | 反对比例 （%） | 弃权票数 | 弃权比例 （%） | 是否通过 | |||
| 1 | 关于修改公司《章程》的议案 | 1,394,654,001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||
| 3 | 关于变更公司2009年度审计机构的议案 | 1,394,654,001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||
| 2 | 关于选举公司董事的议案 | ||||||||||
| 本次选举公司董事按照累积投票制投票表决，表决情况如下： | |||||||||||
| 董事候选人姓名 | 所获得投票权数 | 占有表决权股份总数比例（%） | 是否当选 | ||||||||
| 关 健 | 1,394,654,001 | 100 | 是 | ||||||||
| 顾光印 | 1,394,654,001 | 100 | 是 | ||||||||
| 高建立 | 1,394,654,001 | 100 | 是 | ||||||||
| 王 辉 | 1,394,654,001 | 100 | 是 | ||||||||
| 张 杨 | 1,394,654,001 | 100 | 是 | ||||||||
| 孟 杰 | 1,394,654,001 | 100 | 是 | ||||||||
本次股东大会以记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过关于修改公司《章程》的议案。
将公司《章程》第一百二十八条“董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。”内容修改为：“董事会由11名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。”
修改后的公司《章程》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、审议通过关于选举公司董事的议案。
按照累积投票制进行了公司董事的选举，选举关健、顾光印、高建立、王辉、张杨、孟杰为公司董事。
3、审议通过关于变更公司2009年度审计机构的议案。
同意将公司2009 年度审计机构由天健光华（北京）会计师事务所有限公司变更为天健正信会计师事务所有限公司，公司2009年度审计费用仍为91.2万元（含途中差旅和工作地住宿费）。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所张聪晓律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议纪录；
2、本次股东大会决议；
3、法律意见书。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2009年11月27日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2009—030
河南中原高速公路股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2009年11月27日在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开，会议通知已于2009年11月18日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10人，实到7人，张杨董事、孟杰董事因工作原因未出席会议，分别以书面方式表示了同意本次董事会审议事项的表决意见，并分别委托高建立董事、赵中锋董事代为出席投票。独立董事孙陶生因工作原因未出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：
一、选举关健为公司董事长。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、因工作调整原因，宋春雷、李卫东、康省桢不再担任董事会战略委员会委员，李卫东不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，选举关健、顾光印、高建立、王辉、赵中锋、张杨担任董事会战略委员会委员，选举张国军担任董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、同意关健担任董事会战略委员会主任委员。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、聘任高建立为公司总经理。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事王恩祥、张国军发表独立意见，认为公司总经理人选具备《公司法》、公司《章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件；上述高级管理人员的提名、董事会审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定；同意董事会聘任高建立为公司总经理。
公司总经理简历见附件。
五、审议通过公司《内部控制检查监督管理办法》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司《内部控制检查监督管理办法》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2009年11月27日
附件
人员简历
高建立：男，中国籍，1970年9月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，河南省学术技术带头人，河南省“五一劳动奖章”获得者。1996年7月至2000年12月任河南省交通基本建设质量监督站科长，2001年4月至2003年1月任本公司经营开发部经理，2003年1月至2004年5月任本公司总经理助理，2003年11月至2007年12月任河南中宇交通科技发展有限责任公司董事长，2004年5月至2009年11月任本公司副总经理，2005年6月至今任本公司郑石分公司总经理，2009年11月至今本公司董事、总经理。