恒天凯马股份有限公司董事会决议公告
2009年12月01日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2009-49
恒天凯马股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二OO九年十一月二十五日，以当面送达、传真及电子邮件的方式发出召开第四届董事会第十一次会议的通知，于二OO九年十一月二十七日以通讯方式召开会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，所做的决议合法有效。经审议，会议通过记名投票表决方式做出如下决议：以9票审议通过了《关于2009年度技术改造投资项目的议案》。
2009年公司根据生产经营需要，并依据《恒天凯马股份有限公司章程》，已批准技术改造投资9120.7万元，上述项目全部达到阶段要求。目前公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司生产场地和能力已处于饱和状态，并且所在地将凯马汽车的总厂区地块列为工业退城区域，凯马汽车现有的生产能力和场地已成为下一步发展的瓶颈。在地方政府的大力支持下，凯马汽车现已在当地基本落实了载货汽车生产基地扩建用地，为此，凯马汽车在2009年底率先启动投资近1亿元，进行载货汽车生产基地扩建项目。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二OO九年十二月一日