天津天士力制药股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600535         证券简称：天士力        编号：临2009-019号

　　天津天士力制药股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1．本次大会没有否决或修改议案的情况；

　　2．本次大会没有新议案提交表决。

　　天津天士力制药股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上以公告形式向全体股东发出会议通知，并于2009年11月28日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表共计23人，代表股份253,562,500股，占公司有表决权股本总数的51.96%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长闫希军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了公司《中长期激励基金实施方案》，表决情况为：本议案有效表决权股份总额为253,562,500股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数为253,562,500股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的王勇、段禹律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：本公司2009年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　天津天士力制药股份有限公司

　　2009年11月28日