河南中原高速公路股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2009年12月10日以通讯表决方式召开，会议通知已于2009年12月4日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10人，实到9人，独立董事孙陶生因工作原因未出席会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：
一、审议通过关于向河南英地置业有限公司提供借款的议案。
同意公司向公司控股子公司河南英地置业有限公司（公司持有其98.175%的股权，简称“英地置业”）提供借款人民币10,000万元，用于英地置业流动资金周转。该项借款期限三个月，借款利息或资金使用费按中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%计算，按借款实际使用天数计息，英地置业可根据资金情况提前还款。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过关于公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司《内幕信息知情人登记备案制度》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2009年12月10日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2009－032
河南中原高速公路股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年12月10日收到独立董事孙陶生先生的书面辞职报告。孙陶生先生因个人原因无法履行独立董事职责，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务及公司董事会战略委员会、审计委员会委员职务。
鉴于上述情况，根据公司《章程》规定，公司董事会将尽快提请公司股东大会增选一名独立董事。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2009年12月11日