郑州宇通客车股份有限公司
六届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司六届十一次董事会会议于2009年12月7日以邮件和电话方式发出通知，2009年12月10日上午以通讯方式召开，公司9名董事以送达或传真方式对会议议题进行了表决。符合公司章程及有关法律法规的规定。会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《郑州宇通客车股份有限公司2009年巡检整改报告》；详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于变更财务报表审计机构的议案》。
鉴于天健光华（北京）会计师事务所有限公司已与中和正信会计师事务所有限公司（以下简称中和正信）于2009年9月28日完成合并，并以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更名为天健正信会计师事务所有限公司（以下简称天健正信）。
为维护公司及股东利益，同时保持公司审计机构的稳定性和持续性，董事会同意聘请天健正信为公司财务报表审计机构（2009年度、2010年度、2011年度）, 并授权总经理根据实际业务情况确定每年的审计费用。
独立董事就公司变更财务报表审计机构发表独立意见：公司聘请天健正信为财务报表审计机构可以在实质上保持审计机构的稳定性和持续性，不会对公司及股东利益造成损害，因此，我们同意公司变更财务报表审计机构为天健正信(2009-2011年度)。
独立意见全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2009年12月26日（星期六）上午9时在公司六楼会议室召开2009年第二次临时股东大会。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二OO九年十二月十日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2009-037
郑州宇通客车股份有限公司
关于召开2009年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第十一次会议决议，公司董事会决定于2009 年12 月26日（星期六）上午9：00 在公司行政楼六楼会议室召开公司2009 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
召 集 人：董事会
召开时间：2009年12月26日（星期六）上午9时
召开地点：公司六楼会议室
会议方式：现场投票
二、会议审议事项
| 序号 | 提议事项 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于变更财务报表审计机构的议案 | 否 |
有关上述议案的董事会决议公告刊登于2009年12月11日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
（1）凡在2009年12月18日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。
四、参会方法
（1）登记时间：2009年12月21日——25日
上午9:00——11:00 下午2:00——4:00
（2）登记地点：郑州市十八里河宇通工业园董事会办公室
（3）登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理，委托代理人还需持有授权委托书（见附件）；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、其他事项
联系方式：电话：0371—66718281 传真：0371—66899123
联 系 人：孙谦 王建军 范金涛
其 他：参会股东交通、食宿费自理
六、备查文件
《郑州宇通客车股份有限公司六届十一次董事会会议决议》
附件：授权委托书
特此通知。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二OO九年十二月十日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席郑州宇通客车股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人在对应的意见栏标注“√”：
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 |
委托人（签名、盖章）：
委托人身份证号码或营业执照代码：
委托人上海股票账户：
委托人持股数：
委托日期：
受托人：
受托人身份证号码：