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上海永生数据科技股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●●本次会议无否决或修改提案的情况；
●●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海永生数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年12月10日在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共8名，代表公司股份数60047251股，占公司有表决权股份总数的40.5985％；其中内资股股东及授权代表7名，代表公司股份数60001718股，占内资股份总数的58.6650％；外资股股东及授权代表1名，代表公司股份数45533股，占外资股份总数0.0998％。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由董事长卡先加先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过以下决议（表决结果详见附件《表决结果汇总表》）：
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，同意按照上海市商务委员会的批复，将经营范围由“城市地理数据的采集、处理、开发与销售城市信息系统的软件，及提供相关的技术咨询服务；生产与销售笔类及其配套产品与零配件；投资符合国家鼓励外商投资产业项目（具体项目另行报批）”变更为“在国家法律允许和政策鼓励的范围内进行投资管理（以医药领域为主）”。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意将公司2009年6月30日召开的股东大会审议通过的《公司章程》第十三条原文为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：企业经营管理咨询。” 修改为:“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：在国家法律允许和政策鼓励的范围内进行投资管理（以医药领域为主）。”
3、审议通过《关于重新聘请审计机构的议案》，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构，审计费用为人民币33万元。
三、公证或者律师见证情况
上海创远律师事务所陈福宁、王斑律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、上海永生数据科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议
2、上海创远律师事务所《法律意见书》
附件：《表决结果汇总表》
上海永生数据科技股份有限公司
二○○九年十二月十一日
2009年第一次临时股东大会
表决结果汇总表
单位：股
| 决议 | 内 资 股 | 外 资 股 | 总 计 | |||||||||||||||
| 序号 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| a同意 | a同％ | a反对 | a反％ | a弃权 | a弃％ | b同意 | b同％ | b反对 | b反％ | b弃权 | b弃％ | 同意 | 同意％ | 反对 | 反对％ | 弃权 | 弃权％ | |
| 决议1 | 60001718 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45533 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60047251 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决议2 | 60001718 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45533 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60047251 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决议3 | 60001718 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45533 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60047251 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |