国投新集能源股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会通知的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司曾于2009 年11 月10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知。由于本次股东大会将通过现场投票及网络投票相结合的方式审议公开增发股份等议案，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，现再次公告关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知。
一、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
二、会议时间：
现场会议召开时间：
2009年12月15日（星期二）上午10:00
网络投票时间：2009年12月15日上午9:30～11:30
2009年12月15日下午13:00～15:00
三、现场会议地点：安徽省合肥市政务文化新区东流路888号天鹅湖大酒店会议室
四、参加会议的方式：
公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
股东网络投票的具体程序见附件。
五、会议审议事项
1、审议《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开增发A股股票的议案》；
（1）发行股票种类；
（2）每股面值；
（3）发行数量及募集资金规模；
（4）发行方式；
（5）发行对象；
（6）定价方式；
（7）本次增发决议的有效期；
（8）募集资金用途；
（9）发行前公司滚存未分配利润的分配。
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
4、审议《关于公司公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案》。
六、股权登记日：2009年12月9日
七、出席会议人员
1、2009年12月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
八、现场会议登记
1、登记所需文件、证件
（1）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书原件（授权委托书样式附后）、本人身份证、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）符合上述条件的法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法人授权委托书原件（授权委托书样式附后）和出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2009年12月10日、12月11日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00
3、登记地点:安徽省合肥市长江中路益民街28 号文采大厦1103室国投新集公司证券部
4、登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记（信函、传真登记收件截止日2009年12月11日）
九、其他
1、参与现场会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：安徽省合肥市长江中路益民街28 号文采大厦1103室国投新集公司证券部
邮编：230061
电话：0551-2231918、2639208
传真：0551-2231819
信箱：xinji@sdicxinji.com.cn
联系人：戴斐
3、投资者网络投票操作流程、回执及授权委托书（附后）
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二OO九年十二月十一日
附件一：
回 执
截至2009年12月9日，我单位（个人）持有“国投新集”（601918）股票 股，拟参加公司2009年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字盖章）：
年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席国投新集能源股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
| 序号 | 董事会议案 | 反对 | 弃权 | 同意 |
| 1 | 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司公开增发A股股票的议案 | |||
| （1） | 发行股票种类； | |||
| （2） | 每股面值 | |||
| （3） | 发行数量及募集资金规模 | |||
| （4） | 发行方式 | |||
| （5） | 发行对象 | |||
| （6） | 定价方式 | |||
| （7） | 本次增发决议的有效期 | |||
| （8） | 募集资金用途 | |||
| （9） | 发行前公司滚存未分配利润的分配 | |||
| 3 | 关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案 | |||
| 4 | 关于公司公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | |||
| 5 | 关于授权董事会全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案 |
备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
附件三：
股东参加网络投票的操作流程
参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
一、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年12月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所A股申购业务操作。
二、截止2009年12月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
三、股东投票代码：788918 投票简称：新集投票
四、股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司公开增发A股股票的议案 | |
| 2.1 | 发行股票种类； | 2.00 |
| 2.2 | 每股面值 | 3.00 |
| 2.3 | 发行数量及募集资金规模 | 4.00 |
| 2.4 | 发行方式 | 5.00 |
| 2.5 | 发行对象 | 6.00 |
| 2.6 | 定价方式 | 7.00 |
| 2.7 | 本次增发决议的有效期 | 8.00 |
| 2.8 | 募集资金用途 | 9.00 |
| 2.9 | 发行前公司滚存未分配利润的分配 | 10.00 |
| 3 | 关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案 | 11.00 |
| 4 | 关于公司公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 12.00 |
| 5 | 关于授权董事会全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案 | 13.00 |
| 6 | 总议案 | 99.00 |
3、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、投票举例：
股权登记日持有“国投新集”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788918 | 买入 | 1.00 | 1股 |
股权登记日持有“国投新集”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788918 | 买入 | 99.00 | 1股 |
五、投票注意事项：
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。