长春欧亚集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600697         股票简称：欧亚集团      编号：临2009—025

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　长春欧亚集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年12月10日上午9时在公司第二会议室以现场方式召开。会议由董事会召集，副董事长兼总经理曲慧霞主持。出席会议的股东及股东授权代表7人，代表股份36352965股，占公司有表决权股份总数的22.85%。公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记及北京市财政局备案确认，原为公司提供审计服务的万隆亚洲会计师事务所有限公司与北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并，合并后的公司名称变更为国富浩华会计师事务所有限公司。

　　公司聘任国富浩华会计师事务所有限公司为2009年度公司审计机构。

　　同意票36352965股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　三、律师见证情况

　　会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告

　　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　　二OO九年十二月十日