大唐电信科技股份有限公司第四届第三十六次董事会决议公告
暨召开2009年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第三十六次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2009年12月4日以邮件方式向全体董事发出第四届第三十六次董事会会议通知，本次会议于2009年12月4日至9日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议做出如下决议：
一、审议通过《关于聘用立信大华会计师事务所有限公司担任公司2009年年报审计机构的议案》。同意改聘立信大华会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计机构，提请股东大会审议。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于微电子公司与信威公司关联交易的议案》。同意公司控股子公司大唐微电子技术有限公司与北京信威通信技术股份有限公司所进行委托开发，关联交易金额为60万元。
非关联方董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联方介绍：北京信威通信技术股份有限公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：9464.94万元；经营范围：开发、生产用户环路技术产品及元器件，提供自产产品的维修、技术服务；销售自产产品。该公司为SCDMA无线通信系统设备的供应商。
三、审议通过《关于召开2009年第六次临时股东大会的议案》。具体内容如下：
（一）会议时间
2009年12月29日上午9：00-10：30
（二）会议地点
北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室
（三）会议内容
关于聘用立信大华会计师事务所有限公司担任公司2009年年报审计机构的议案
（四）会议出席人员
1．2009年12月22日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）登记事项
1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．登记时间及登记地点：
登记时间：2009年12月24日
上午9：00—11：30 下午13：00—17：00
登记地点：北京市海淀区学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅
3．联系事宜：
联系人：王少敏、吕明达
电话：010-62303607、58919172
传真：010-62301982、58919132
邮政编码：100191
（六）参会人员所有费用自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2009年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年12月10日