江苏双良空调设备股份有限公司
三届董事会2009年第九次临时会议决议公告
暨召开2009年第四次临时股东大会通知
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2009年12月2日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开公司三届董事会2009年第九次临时会议的通知，会议于2009年12月10日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议《关于公司变更企业注册名称的议案》；
会议同意将企业的注册名称变更为：双良节能系统股份有限公司。
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
二、审议《关于公司变更经营范围的议案》；
会议同意将公司的经营范围变更为：经依法登记, 公司的经营范围为: 研究开发空调、热泵、空气冷却、海水淡化节能设备和能源综合回收节能系统；空调、热泵、空气冷却、海水淡化节能设备和能源综合回收节能系统及其零部件的制造、销售和服务。
公司上述变更后的经营范围以经工商行政管理部门登记变更为准。
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
三、审议《关于修订公司章程的议案》；
1、原公司章程第四条为：“公司注册名称: 江苏双良空调设备股份有限公司 英文名称: Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment Co.,Ltd”
现修改为：“公司注册名称: 双良节能系统股份有限公司 英文名称: Shuangliang Eco-Energy Systems Co.,Ltd”
2、原公司章程第十三条为：“经依法登记, 公司的经营范围为: 空调产品及其零部件的制造和中央空调产品服务；销售自产产品。
现修改为：“经依法登记, 公司的经营范围为: 研究开发空调、热泵、空气冷却、海水淡化节能设备和能源综合回收节能系统；空调、热泵、空气冷却、海水淡化节能设备和能源综合回收节能系统及其零部件的制造、销售和服务。”
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
四、审议公司《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
会议通知：
根据《公司章程》的相关规定，董事会决定召开公司2009年第四次临时股东大会，有关事宜如下：
（一）、会议时间及地点
会议时间：2009年12月28日上午9:00
会议地点：江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店
（二）、会议议题
一、审议《关于公司变更企业注册名称的议案》；
二、审议《关于公司变更经营范围的议案》；
三、审议《关于修订公司章程的议案》。
（三）、出席会议对象
1、 截止2009年12月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
2、 公司董事、监事及高级管理人员
3、 因故不能出席会议股东的授权代表
（四）、会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。
2、登记时间：2009年12月21日8:00—16:30
3、登记地点：公司董秘办公室
（五）、其他事项
1、 会议会期半天，费用自理。
2、 联系地址：江阴市利港镇双良空调设备股份有限公司董秘办公室
联系电话：0510-86632358
传 真：0510-86632307
邮 编：214444
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○九年十二月十一日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏双良空调设备股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
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如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。
委托人（签字或盖章）： 代理人（签字）：
身份证号或营业执照号码： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐号： 委托有效期：