哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
暨召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第四次会议于2009年12月11日上午在公司会议室召开。会议通知已于2009年12月5日以电话、传真及电子邮件形式传达给各位董事。董事会原有7名董事，由于邢继军、赵东列两位董事辞职（邢继军先生的辞职待股东大会增补董事获通过后生效），会议应到董事6名，实到6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长邢继军先生主持，公司监事会成员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过了：
1、《关于补选董事的议案》。
由于第六届董事会董事邢继军先生及赵东列先生辞职，造成目前董事会缺额。
根据《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名委员会对公司第六届董事会补选董事候选人智大勇、张凯臣先生进行了考核提名。董事会同意提名委员会的提议，拟推荐智大勇、张凯臣先生为董事候选人。该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
董事候选人简历：
智大勇先生简历
姓名：智大勇
性别：男
民族：汉
出生日期：1963年1月
学历：硕士研究生
职称：助教
工作经历：
1981年-1985年 北京工业学院管理工程系
1985年-1987年 北京工业学院管理工程系助教
1987年-2005年 哈尔滨市计委副处长、处长、副主任、党组成员
2005年——至今 哈尔滨投资集团有限责任公司总经理、党委副书记
张凯臣先生简历
姓名：张凯臣
性别：男
民族：汉
出生日期：1964年1月
学历：本科、学士学位
职称：高级工程师
工作经历：
1983年-1987年 哈尔滨建筑工程学院 城建系
1987年-1999年 哈尔滨市供热办助工、副处长
1999年-2003年 哈尔滨市热电建设指挥部副总工
2003年-2008年 哈尔滨投资集团有限责任公司副总工程师
2008年-2009年5月 哈尔滨投资集团有限责任公司副总经理、党委委员
2009年5月-至今 哈尔滨投资集团有限责任公司董事
独立董事李万春、田国双、王栋对该议案发表了独立意见如下：
两位董事候选人符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关要求，近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。我等未发现智大勇、张凯臣先生作为董事候选人存在《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，且上述两位董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关规定，程序合法有效。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任张凯臣同志为公司总经理的议案》。
根据董事长提名，提名委员会按照公司高级管理人员的选聘条件、任职资格等方面的要求，对张凯臣同志进行了综合考核，从张凯臣同志的工作经历、工作能力和现实表现，具备担任公司总经理的条件和资格。
根据提名委员会《关于提名张凯臣同志任职的建议》，董事会拟同意聘任张凯臣同志为公司总经理
全体董事一致同意聘任张凯臣同志为公司总经理，聘期至本届董事会届满为止。
张凯臣先生简历见第一项议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》。
1、会议时间、地点：
会议召开时间：2009年12月28日（星期一）上午9:00分
会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（公司会议室）
会议召开方式：现场召开
会议召集人：公司董事会
2、会议审议事项：《关于补选董事的议案》，该议案实行累积投票制。
3、出席会议资格：
（1）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）有权出席股东大会的股东为：截止2009年12月22日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
4、出席会议的股东登记办法：
（1）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
（2）登记时间：2009年12月24日（星期四）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30
（3）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼哈尔滨哈投投资股份有限公司（0451－82332888）
5、其它事项：
（1）与会人员交通食宿费用自理。
（2）联系办法：
公司地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号二楼（150090）
联 系 人：任启厚、张名佳
联系电话：0451－82332888
传 真：0451－82332228
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：2009年第二次临时股东大会授权委托书
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
二OO九年十二月十一日
附件：
委 托 书
哈尔滨哈投投资股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨哈投投资股份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《关于补选董事的议案》 | |||
| 智大勇 | ||||
| 张凯臣 |
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2009 年 月 日
委托人股东帐号：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。