四川成发航空科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次（临时）
会议决议公告
重要提示：成发科技董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年12月11日，公司第三届董事会第二十三次（临时）会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2009年12月7日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合公司法和公司章程的规定。
本次会议审议并通过了“关于任免部分高管人员的议案”， 投票表决决定如下：
1、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意刘晓青女士辞去副总经理职务；
2、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，聘任王春笋先生任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
附件：王春笋简历
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○九年十二月十一日
附件：
王春笋简历
王春笋：男，1970年11月生，汉族，中共党员，研究生，工程师，现任成发集团副总工程师兼成发川机厂长。历任成发集团人事劳资处科员、机关团委书记，成发集团厂办（党办）秘书、秘书科长，成发科龙总经办主任，迁建指挥部办公室主任，成发航机行政部部长、党委副书记，成发航机装试厂厂长，技术中心党务副主任、副总工程师。
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2009-028
独立董事关于成发科技
第三届董事会第二十三次（临时）会议
有关议案的独立意见的公告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及有关法规规定，我们作为公司独立董事基于独立判断的立场，现对成发科技第三届董事会第二十三次（临时）会议“关于任免公司部分高管人员的议案”发表如下独立意见：
一、刘晓青女士因工作需要另有任用，公司同意刘晓青女士辞去副总经理职务的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定；
二、根据王春笋先生的个人履历等材料，没有发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格，公司相应的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。
独立董事：黄庆、彭韶兵、刘勇谋
二○○九年十二月十一日