西南药业股份有限公司
2009年第六次临时
股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●本次会议没有新提案提交表决。
西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2009年第六次临时股东大会会议通知于2009年11月16日发出，会议于2009年12月11日在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表8人，代表股份79,919,283股，占公司总股本193,430,865股的41.32％，均为无限售条件流通股。公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长李标先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
审议通过了关于对外担保的议案
具体表决结果如下：同意公司为关联公司重庆桐君阁股份有限公司在重庆三峡银行股份有限公司直属支行授信10,000万元提供保证担保的票数为20,868股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
本次股东大会经重庆静升律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定：召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。
特此公告。
西南药业股份有限公司
二OO九年十二月十一日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 公告编号：临2009-037
西南药业股份有限公司
第六届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2009年12月5日发出，会议于2009年12月11日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人，实到15人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
审议关于变更公司财务审计机构的议案
鉴于公司原聘任的财务审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司和中和正信会计师事务所有限责任公司合并，合并后的审计机构名称为天健正信会计师事务所有限公司，具备证券、期货审计业务资格。
董事会决定聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据实际工作情况确定其年度审计报酬。
该议案需提请下次临时股东大会审议通过。
表决情况：赞成15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西南药业股份有限公司董事会
二OO九年十二月十一日