中海（海南）海盛船务股份有限公司
第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司于2009年12月7日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第十四次（临时）会议的通知，并于2009年12月11日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第十四次（临时）会议。公司现有董事9名，9名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
一、审议并通过了公司关于处置“金盛”轮的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司将散货船“金盛”轮作为废钢船出售给江门市新会区苍山拆船有限公司，出售价格为人民币15，414，728元。
公司所拥有的散货船“金盛”轮建成于1976年12月21日，载重吨为29168吨。截止2009年11月30日，“金盛”轮账面原值为人民币6466万元 ，已计提的折旧累计为人民币6163万元，帐面净值为人民币303万元。 “金盛”轮将于2009年12月21日达到国家交通部颁布的《老旧运输船舶管理规定》（交通部令2006年第8号文）规定的散货船强制报废船龄33年。经过多方询价，公司将“金盛”轮作为废钢船出售给非关联方江门市新会区苍山拆船有限公司（报价最高），出售价格为人民币15，414，728元。由于废钢市场价格相对较好，且“金盛”轮的账面净值为残值，“金盛”轮的出售价格远高于其帐面净值。
预计公司将在2009年12月31日前交船。由于公司在江门市新会区苍山拆船有限公司支付所有船款后方予以交船，公司认为船款的收回没有成为坏帐的可能。
预计本次交易将使公司获得约人民币1100万元的营业外收入。本次交易对公司有利。
二、审议并通过了关于调整公司副总经理的议案。
同意严喆先生因工作变动原因不再担任公司副总经理职务；（9票同意，0票反对，0票弃权）
根据总经理提名，聘傅昕先生任公司副总经理。（9票同意，0票反对，0票弃权）
公司孙培廷、潘祖顺、刘娥平独立董事就公司调整副总经理发表独立意见如下：
上述高级管理人员的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；聘任的高级管理人员符合相关法律、法规的有关任职资格要求。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二OO九年十二月十一日
附件：简历：
傅昕，男，1957年出生，大学毕业，船长，曾任上海海运（集团）公司油轮公司指导船长，上海海运（集团）公司航运部副主任，上海海兴轮船股份有限公司海务监督室副主任，中国海运（集团）总公司运输部生产调度处处长，中海发展股份有限公司油轮公司副总经理，中国海运（香港）控股有限公司副总裁，中海（香港）航运有限公司总经理，中国海运（集团）总公司运输部部长，中海发展股份有限公司油轮公司副总经理、党委委员。