兰州长城电工股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决的情况。
3、本次表决事项构成关联交易，关联股东甘肃长城电工集团有限责任公司回避表决。
兰州长城电工股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年12月14日上午9:30在公司办公楼5楼会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员参加了大会。出席会议的股东和股东代表共5人，代表股份数127346941股。占公司总股本的44.72%。大会以记名投票方式进行了表决，审议了关于为公司中期票据股权质押担保提供反担保的议案。
公司为实施高压开关设备产业化、智能环保型工业控制电器技术改造、国产大容量系列化节能变频调速装置产业基地建设、基于全数字化控制技术的风力发电传动控制系统与电源产品开发及产业化等四个项目，拟与甘肃省国有资产投资集团有限公司签订《中期票据募集专项资金使用协议》。以取得15000万元专项借款，期限三年。此专项借款由甘肃长城电工集团有限责任公司用其持有的长城电工国有法人股2250万股提供股权质押。公司需用同等数额资产为上述股权质押提供反担保。详细内容参见2009年11月28日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报上《关于为公司中期票据股权质押担保提供反担保的公告》。
以上担保与反担保构成关联交易，关联股东甘肃长城电工集团有限责任公司回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。与会非关联股东所持有表决权的股份共计130641股，其中同意130641股，占与会有表决权股份的100%。反对0股。弃权0股。
甘肃正天合律师事务所赵荣春律师为本次股东大会见证，意见为：公司2009年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所关于兰州长城电工股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月十四日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2009－024
兰州长城电工股份有限公司
关于启用新网址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提升长城电工品牌在互联网上的形象，公司自2009年12月18日起公司正式启用www.chinagwe.com互联网址。
新的互联网址启用后，原互联网址www.lz-gwe.com.cn停止使用。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2009年12月15日