江西洪都航空工业股份有限公司
第四届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司于2009年12月14日以传真方式召开了第四届董事会第三次临时会议。会议通知于2009年12月9日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。
本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：
（1）关于制定公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案；
公司《内幕信息知情人登记备案制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（2）关于制定公司《董事会会议提案管理细则》的议案。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月十四日
股票简称：洪都航空 股票代码：600316 公告编号：临2009-038
江西洪都航空工业股份有限公司
2009年全年业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间： 2009年1月1日至2009年12月31日
2、业绩预告情况：根据公司财务部门初步测算，预计2009年公司净利润较2008年增长50%以上。
3、本次预计业绩未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、2008年度净利润：102,889,436.34元
2、2008年度每股收益：0.2916元
三、业绩变动原因
由于公司2009年各项业务发展势头良好，公司主营业务持续增长。
四、其他相关说明
具体数据将在2009年度报告中进行详细披露，提请广大投资者注意风险。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
二○○九年十二月十四日