上海中科合臣股份有限公司
关于召开2009年第五次临时股东大会的二次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2009 年12月5日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上刊登了第三届董事会第二十六会议决议公告暨召开2009年第五次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为 2009年12月21日下午1:30，网络投票时间为当日上午 9:30－11:30，下午1:00－3:00。
二、会议地点
上海市虹桥路1900号新苑宾馆主楼二楼景华厅
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
审议《上海中科合臣股份有限公司关于公司变更剩余募集资金用途用于补充流动资金的议案》。
网络投票的操作流程详见附件。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2009 年12月14日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二零零九年十二月十五日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌 投票代码 | 沪市挂牌 投票简称 | 深市挂牌 投票代码 | 深市挂牌 投票简称 | 表决议案数 量 | 说 明 |
| 738490 | 中科投票 | 363490 | 中科投票 | 1 | 沪市挂牌，深市代理 |
2、表决议案
| 议案 | 议 案 名 称 | 申报价格（元） |
| 1 | 上海中科合臣股份有限公司关于公司变更剩余募集资金用途用于补充流动资金的议案 | 1.00 |
3、表决意见
| 议案 | 对应的申报股数 | |
| 同意 | 1股 | |
| 反对 | 2股 | |
| 弃权 | 3股 | |
二、 投票举例
1、股权登记日持有“中科合臣”A股的投资者对该公司的所有议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格（元） | 申报股数 |
| 738490 | 买入 | 1.00 | 1股 |
2、股权登记日持有“中科合臣”A股的投资者对该公司的议案（上海中科合臣股份有限公司关于公司变更剩余募集资金用途用于补充流动资金的议案）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格（元） | 申报股数 |
| 738490 | 买入 | 1.00 | 1股 |
如果投资者对该公司的议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格（元） | 申报股数 |
| 738490 | 买入 | 1.00 | 2股 |
如果投资者对该公司的议案投了弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格（元） | 申报股数 |
| 738490 | 买入 | 1.00 | 3股 |
3、股权登记日通过深圳证券交易所市值配售而持有“中科合臣”A股的深市投票者对该公司的议案（上海中科合臣股份有限公司关于公司变更剩余募集资金用途用于补充流动资金的议案）投反对票，其应通过深交所交易系统投票，申报明细如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格（元） | 申报股数 |
| 363490 | 买入 | 1.00 | 2股 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。