安源实业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议
公告暨召开2009年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议2009年12月5日以传真方式通知，并于2009年12月15日上午9：00在南昌华悦大酒店十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长李良仕先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于更换公司2009年度专业审计机构的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
因公司2009年度专业审计机构广东大华德律会计师事务日前书面函告公司，该会计师事务所已与北京立信会计师事务所重组合并，合并后名称变更为立信大华会计师事务所有限公司；合并后的立信大华会计师事务所有限公司在业务规模、执业质量、社会形象等方面在国内同行业均处于领先地位。
鉴此，公司同意解聘广东大华德律会计师事务所，聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度的专业审计机构；2009年度财务报告审计费用标准不变仍为肆拾万元。
该议案将提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
2008年，面对冰冻雪灾、金融危机、煤矿地质条件变化、浮法玻璃二线停产搬迁、客车产业整合、搬迁等挑战和不利因素影响，公司全体高管人员在实际控制人、股东的大力支持以及公司董事会的正确领导下，高度重视、勤勉尽责、积极应对，通过采取加强安全、生产和内部管理，大力开展开源节流等积极措施，努力化解危机、减少损失，使影响得到有效控制，为公司下一步的产业结构调整打下了良好的基础，同时，剔除特殊因素后完成了董事会年初确定的各项工作任务。经综合考评，确定公司高级管理人员2008年薪酬分配方案如下：
（1）同意将公司总经理2008年度薪酬定为33万元；副总经理、财务总监、董事会秘书按总经理标准的80%执行；高管人员薪酬按照实际任职时间享有。
（2）同意不在其他单位兼职的公司内部董事的薪酬参照总经理的标准执行，公司副董事长2008年度的薪酬标准为33万元，副董事长薪酬按照实际任职时间享有。
该议案将提交公司2009年第二次临时股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
为更加真实、准确地对公司下属煤矿矿井建筑物折旧进行核算和计量，同意公司下属煤矿矿井建筑物固定资产折旧，由原来“按原煤实际产量吨煤2.5元标准从煤矿维简费中转出”改为“按原煤实际产量吨煤6元标准从煤矿维简费中转出”；公司下属煤矿计提煤矿维简费仍按照财政部、国家发改委、国家煤矿安全监察局 《关于印发<煤炭生产安全费用提取和使用管理办法>和<关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定>的通知》(财建［2004］119号)规定，煤矿维简费计提标准保持吨煤10.50元不变。此项会计估计变更自2009年1月1日起执行，采用未来适用法。
此次会计估计变更影响公司合并会计报表2009年1～11月份归属母公司所有者净利润减少1,775,250.00元。
4、审议并通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司召开2008年第二次临时股东大会，具体内容如下：
一、会议召集人：安源实业股份有限公司董事会；
二、会议召开时间：2009年12月31日上午9:00；
三、会议地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号公司会议室；
四、会议议程
1、审议《关于更换公司2009年度专业审计机构的议案》；
2、审议《关于公司董事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》。
五、出席会议对象
1、截止2009年12月28日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。
六、会议登记
1、请符合上述条件的股东于2009年12月29日办理出席会议资格登记手续。时间：上午：9:00-11:30；下午：1:30-5:00
2、登记地点：公司证券部
联系人：文俊宇 陈琳
电话：0799-6776682 传真：0799-6776682
地址：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8 号安源实业股份有限公司证券投资部
邮编：337000
法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记；
持有流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人账户原件、法人代表身份证原件及复印件登记；
持有流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的，除上述证明（法人代表身份证复印件）外，还要凭法人代表委托书、委托代理人身份证原件及复印件登记；
个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记；
个人股股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡、持股凭证及受托人身份证登记；
异地股东可用信函或传真登记；
七、其它事项：与会股东食宿、交通费自理；会期半天。
特此公告。
安源实业股份有限公司董事会
2009年12月16日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代理我单位（本人）出席安源实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
一、投票指示
| 序 号 | 会议审议事项 | 投票意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 一、特别决议案 | ||||
| 二、普通决议案 | ||||
| 1 | 审议《关于更换公司2009年度专业审计机构的议案》； | |||
| 2 | 审议《于公司董事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》； | |||
| 注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。 | ||||
二、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
三、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
四、本授权委托书可采用来人、来函或传真的形式，于会议登记日送达本公司证券投资部。
五、委托日期： 年 月 日，委托期限至本次临时股东大会及其续会结束。
六、其他委托权限： 。
七、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2009-026
安源实业股份有限公司第四届
监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2009年12月5日以传真方式通知，并于2009年12月15日上午11：00在南昌华悦大酒店十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议由监事会主席李林先生主持，会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于更换公司2009年度专业审计机构的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意解聘广东大华德律会计师事务所，聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度的专业审计机构；2009年度财务报告审计费用标准不变仍为肆拾万元。
二、审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司下属煤矿矿井建筑物固定资产折旧，由原来“按原煤实际产量吨煤2.5元标准从煤矿维简费中转出”改为“按原煤实际产量吨煤6元标准从煤矿维简费中转出”；同意此项会计估计变更自2009年1月1日起执行，采用未来适用法。
特此公告。
安源实业股份有限公司监事会
2009年12月16日