四川禾嘉股份有限公司
二0 0九年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次会议无否决或修改议案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开及出席情况：
四川禾嘉股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年12月15日上午10：30在成都市高新技术产业开发区九兴大道三号本公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事长宋浩先生主持。出席会议股东及委托代理人共计8人，代表股份112375290股，占公司股份总数的34.85%，其中：无限售流通股股东（代理人）7人，代表股数3248040股，占总股本的1.01%；限售流通股股东1人，代表股数109127250股占总股本的33.84%。符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况：
1、本公司持有控股子公司-四川盐源禾嘉绿色食品有限公司（以下简称盐源食品公司）99.67%的股权。经北京天圆全会计师事务所有限公司（以下简称天圆全事务所）审计（【天圆全审字 [2009]479号】）截止2009年9月30日，该公司总资产52,312,189.80元，负债总额73,417,646.68元，净资产-21,105,456.88元。
本公司将持有的盐源食品公司99.67%的股权以1元向四川禾嘉实业（集团）有限公司（以下简称禾嘉集团）出售。
本项议案属于关联交易，按规定，关联股东对本项议案无表决权，表决时关联股东予以了回避。
有表决权的股东代表股数2239100股参加了表决，赞成2239100股，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
2、经北京天圆全事务所审计（【天圆全专审字[2009]第166号】）截止2009年9月30日本公司欠禾嘉集团债务17,386.33万元。
本公司盐源农业综合开发分公司宝清农场、五台山农场林木资产和林地资产截止2009年9月30日的账面值161,825,603.90元，公司以此资产用以抵偿本公司所欠禾嘉集团17,386.33万元债务中的161,825,603.90元。
本项议案属于关联交易，按规定，关联股东对本项议案无表决权，表决时关联股东予以了回避。
有表决权的股东代表股数2239100股参加了表决，赞成2239100股，占出席本次股东大会有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证及意见
本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四川禾嘉股份有限公司
二0 0九年十二月十五日