中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二〇〇九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开的情况
1.会议通知情况：本公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知刊登于2009年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》，同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。（公告编号：[CIMC ]2009—031）
2.召开时间：2009年12月16日上午9:30—11:00
3.召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
4.召开方式：现场投票表决
5.召集人：董事会
6.主持人：董事王宏先生
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）共101人，代表贵公司有表决权股份数1,244,283,594股，占贵公司有表决权股份总数的46.74%。
2.A股股东出席情况：
A股东及股东委托代理人5名，代表有表决权股份数433,759,315股，占公司有表决权股份总数的16.29%；
3.B股股东出席情况：
B股东及股东委托代理人97名，代表有表决权股份数810,524,279股，占公司有表决权股份总数的30.44%。
本公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票的方式对议案进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了议案一、议案二。
议案的具体表决情况如下：
（一）《关于<中集集团会计师事务所选聘制度>的议案》；
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,244,283,594 | 1,239,783,503 | 99.64% | 2,160,616 | 2,339,475 |
| 与会A股股东 | 433,759,315 | 433,759,315 | 100.00% | 0 | 0 |
| 与会B股股东 | 810,524,279 | 806,024,188 | 99.45% | 2,160,616 | 2,339,475 |
（二）《关于为TGE承接浙江LNG接收站项目储罐EPC合同提供保证函的议案》；
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,244,283,594 | 1,239,783,503 | 99.64% | 2,321,410 | 2,178,681 |
| 与会A股股东 | 433,759,315 | 433,759,315 | 100.00% | 0 | 0 |
| 与会B股股东 | 810,524,279 | 806,024,188 | 99.45% | 2,321,410 | 2,178,681 |
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
2.律师姓名：孔雨泉 孙林
3.结论性意见：本所认为，贵公司2009年度第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月十七日