宁波富达股份有限公司
六届十四次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2009年12月15日以通讯方式召开, 本次会议的通知于12月5日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。公司现有董事7人，参加表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议表决通过了以下决议：
一、关于余姚市赛格特经济技术开发有限公司增资扩股的议案
为进一步扩大下属控股子公司——余姚市赛格特经济技术开发有限公司（以下简称“赛格特公司”）的经营规模，促进其持续稳定发展，公司决定对其进行增资扩股，决定将赛格特公司的注册资本由目前的3000万元增加至5000万元。
赛格特公司增资后的注册资本为5000万元，其中：公司出资3000万元，占总股本的60%（本次增资1200万元）；赛格特公司经营者陈建出资2000万元，占总股本40%（本次增资800万元）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于宁波城投置业有限公司增资扩股的议案
为进一步扩大下属全资子公司宁波城投置业有限公司（以下简称“城投置业”）的经营规模，满足新拍入古林镇地块及慈城维拉小镇项目开发的需要，促进其持续稳定发展，公司决定对其进行增资扩股，公司决定将城投置业的注册资本由目前的5000万元增加至2亿元。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需报请下次股东大会审议批准。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2009年12月15日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2009-25
宁波富达股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
重 要 提 示
1、 本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2、本次有限售条件的流通股上市数量为67,120,729股。
3、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年12月24 日
4、本次上市后限售流通股剩余数量为：1,000,857,983股
5、公司控股股东承诺：所持限售和非限售所有股份，自公司重
大重组完成之日（2009年4月20日）起三年内不减持，且每股15元
以下价格不作减持
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年12月11日经相关股东会议通过，以2006年12月20日作为股权登记日实施，于2006年12月22日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
除法定承诺外，公司控股股东宁波城投在宁波富达股权分置改革中做出了如下特别承诺：
在本次股权分置改革方案实施中，如出现非流通股股东表示反对、未明确表示同意及因故无法履约执行对价安排，宁波城投将对该股东应执行的对价安排代为垫付，被代垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当向宁波城投偿还代为垫付的股份，取得宁波城投的同意，并由公司董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
对于本次股权分置改革方案表示反对或未明确表示同意意见的非流通股股东，如果在《管理办法》规定的非流通股股份禁售期（12个月）满日前向公司要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份，宁波城投将在非流通股股份禁售期满后的五日内，向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份。同时，宁波城投偿付上述股份给该部分非流通股股东后，视同宁波城投代该部分非流通股股东在本次股权分置改革中做出了对价安排，因此该部分非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得宁波城投的同意，并由公司董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
公司所有非流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺,不存在尚未完全履行的在股权分置改革中所做出的承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、公司发行新股（非公开发行）导致的股本结构变化
2009年4月20日，宁波富达向控股股东宁波城投非公开定向发行股份1,000,559,576股人民币普通股，用于购买宁波城投拥有的商业地产和住宅开发地产业务，包括宁波城市广场开发经营有限公司100%股权、宁波房地产股份有限公司74.87%股权、宁波城投置业有限公司100%股权。本次非公开发行的股票，自发行结束之日起36 个月内不得转让。本次发行前后，公司股本结构的变化情况如下：
| 股东名称 | 发行前 | 发行后 | ||
| 股数（万股） | 持股比例（%） | 股数（万股） | 持股比例（%） | |
| 宁波城投 | 11,158.89 | 25.09 | 111,214.85 | 76.95 |
| 其中：限售流通股份 | 6,712.07 | 15.09 | 106,768.03 | 73.87 |
| 非限售流通股份 | 4,446.82 | 10.00 | 4,446.82 | 3.08 |
| 其他社会公众投资者 | 33,309.26 | 74.91 | 33,309.26 | 23.05 |
| 其中：限售流通股份 | 29.84 | 0.07 | 29.84 | 0.02 |
| 非限售流通股份 | 33,279.42 | 74.84 | 33,279.42 | 23.03 |
| 股份总额 | 44,468.15 | 100.00 | 144,524.11 | 100.00 |
本次发行前，宁波城投为本公司第一大股东，持股比例为25.09%，本次发行后其持股比例上升至 76.95%。本次发行股份未导致上市公司控制权发生变化。
除上述情况外，公司自股权分置改革方案实施之日起至本公告发布之日未发生其他因发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 宁波城建投资控股有限公司 | 110,735,864 | 24.9023 | 2007年12月10日 | 代垫偿还 | 1,519,319 | 1,000,559,576 | 69.2313 |
| 2007年12月24日 | 限售上市 | -22,234,075 | |||||
| 2008年5月8日 | 代垫偿还 | 820,621 | |||||
| 2008年12月1日 | 代垫偿还 | 32,394 | |||||
| 2008年12月24日 | 限售上市 | -22,234,075 | |||||
| 2009年4月20日 | 定向增发 | 1,000,559,576 | |||||
| 2009年12月24日 | 限售上市 | -67,120,729 | |||||
| 余姚市制药厂 | 249,600 | 0.05613 | 249,600 | 0.0172705 | |||
| 上海博元汽车维修设备有限公司 | 48,000 | 0.01079 | 48,000 | 0.00332125 | |||
| 余姚市交通投资有限公司 | 730 | 0.00016 | 730 | 0.00005051 | |||
| 余姚塑料工业科技研究所 | 77 | 0.00002 | 77 | 0.00000533 | |||
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革的保荐机构为国信证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
宁波富达相关股东履行了股改中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
2008年4月，中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、上海证券交易所颁布了《关于实施<上市公司解除限售存量股份转让指导意见>有关问题的通知》（以下简称“《通知》”），对上市公司解除限售存量股份的转让行为提出了明确的指导意见和具体实施办法，保荐机构提醒公司督促解除限售的原非流通股股东严格执行《指导意见》和《通知》的规定，并及时做好信息披露工作。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为67,120,729股
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年12月24日
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 宁波城建投资控股有限公司 | 1,067,680,305 | 73.875586 | 67,120,729 | 1,000,559,576 |
| 2 | 余姚制药厂 | 249,600 | 0.0172705 | 0 | 249,600 |
| 3 | 上海博元汽车维修设备有限公司 | 48,000 | 0.00332125 | 0 | 48,000 |
| 4 | 余姚市交通投资有限公司 | 730 | 0.00005051 | 0 | 730 |
| 5 | 余姚塑料工业科技研究所 | 77 | 0.00000533 | 0 | 77 |
| 合计 | - | 1,067,978,712 | 73.89623359 | 67,120,729 | 1,000,857,983 |
4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
七、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第四次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
（1）2007年12月24日，宁波富达第一批有限售条件的流通股已经顺利上市流通，上市数量为91,138,333股。
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 第一次上市 数量 | 第一次上市后剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 宁波城建投资控股有限公司 | 110,735,864 | 24.9023% | 22,234,075 | 88,501,789 |
| 2 | 宁波市银河综合服务管理中心 | 20,103,747 | 4.5209% | 20,103,747 | 0 |
| 3 | 上海仰印投资管理有限公司 | 15,219,719 | 3.4226% | 15,219,719 | 0 |
| 4 | 王重良 | 12,180,506 | 2.7392% | 12,180,506 | 0 |
| 5 | 杭州市财开投资集团公司 | 7,309,646 | 1.6438% | 7,309,646 | 0 |
| 6 | 杭州通城投资有限公司 | 3,720,514 | 0.8367% | 3,720,514 | 0 |
| 7 | 上海银通实业发展有限公司 | 1,931,872 | 0.4344% | 1,931,872 | 0 |
| 8 | 上海万馨投资管理有限公司 | 1,707,340 | 0.3839% | 1,707,340 | 0 |
| 9 | 上海金门营销有限公司 | 1,478,217 | 0.3324% | 1,478,217 | 0 |
| 10 | 上海星神电子科技有限公司 | 886,930 | 0.1995% | 886,930 | 0 |
| 11 | 余姚市华诚物资贸易有限公司 | 779,020 | 0.1752% | 779,020 | 0 |
| 12 | 余姚市建佳电器配件有限公司 | 700,674 | 0.1576% | 700,674 | 0 |
| 13 | 阮如新 | 500,922 | 0.1126% | 500,922 | 0 |
| 14 | 余姚久联电线有限公司 | 461,204 | 0.1037% | 461,204 | 0 |
| 15 | 上海创亿投资管理有限公司 | 443,465 | 0.0997% | 443,465 | 0 |
| 16 | 上海华昱汽车配件有限公司 | 295,643 | 0.0665% | 295,643 | 0 |
| 17 | 余姚市振华电器厂 | 230,602 | 0.0519% | 230,602 | 0 |
| 18 | 袁荣增 | 147,822 | 0.0332% | 147,822 | 0 |
| 19 | 余姚市大岚塑胶厂 | 147,822 | 0.0332% | 147,822 | 0 |
| 20 | 余姚市电讯器材厂 | 92,241 | 0.0207% | 92,241 | 0 |
| 21 | 余姚市第六福利厂 | 92,241 | 0.0207% | 92,241 | 0 |
| 22 | 上海樱辉服饰有限公司 | 73,911 | 0.0166% | 73,911 | 0 |
| 23 | 上海古兰商务咨询有限公司 | 73,911 | 0.0166% | 73,911 | 0 |
| 24 | 余姚市四明山塑料厂 | 73,911 | 0.0166% | 73,911 | 0 |
| 25 | 慈溪市凌威汽车配件有限公司 | 73,911 | 0.0166% | 73,911 | 0 |
| 26 | 上海亚迪工贸有限公司 | 73,320 | 0.0165% | 73,320 | 0 |
| 27 | 李军 | 60,800 | 0.0137% | 60,800 | 0 |
| 28 | 上海雷光机电有限公司 | 44,347 | 0.0100% | 44,347 | 0 |
| 合计 | 179,640,122 | 40.3973% | 91,138,333 | 88,501,789 | |
（2）2008年6月24日，宁波富达第二批有限售条件的流通股已经顺利上市流通，上市数量为9,960,768股。
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 宁波龙冠实业有限公司 | 9,430,975 | 2.1208% | 9,430,975 | 0 |
| 2 | 朱福龙 | 230,602 | 0.0519% | 230,602 | 0 |
| 3 | 上海顺先工贸有限公司 | 103,475 | 0.0233% | 103,475 | 0 |
| 4 | 慈溪市吉龙橡塑密封件有限公司 | 92,241 | 0.0207% | 92,241 | 0 |
| 5 | 上海积兴室内设计装饰有限公司 | 73,911 | 0.0166% | 73,911 | 0 |
| 6 | 上海冠松电器有限公司 | 29,564 | 0.0066% | 29,564 | 0 |
| 7 | 宁波城建投资控股有限公司 | 89,322,410 | 20.0868% | 0 | 89,322,410 |
| 8 | 余姚市制药厂 | 249,600 | 0.0561% | 0 | 249,600 |
| 9 | 林金松 | 249,600 | 0.0561% | 0 | 249,600 |
| 10 | 朱勍 | 160,000 | 0.0360% | 0 | 160,000 |
| 11 | 上海博元汽车维修设备有限公司 | 48,000 | 0.0108% | 0 | 48,000 |
| 12 | 上海鸿创美术装饰有限公司 | 16,000 | 0.0036% | 0 | 16,000 |
| 13 | 余姚市交通投资有限公司 | 730 | 0.0002% | 0 | 730 |
| 14 | 余姚塑料工业科技研究所 | 77 | 0.000017% | 0 | 77 |
| 合计 | - | 100,007,185 | 22.4896% | 9,960,768 | 90,046,417 |
（3）2008年12月24日，宁波富达第三批有限售条件的流通股已经顺利上市流通，上市流通数量为22,627,281股。
（单位：股）
| 序号 | 股东名称 | 第三次上市流通时持有有限售条件的流通股股份数量 | 第三次上市流通时持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 第三次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 宁波城建投资控股有限公司 | 89,354,804 | 20.094113 | 22,234,075 | 67,120,729 |
| 2 | 林金松 | 230,602 | 0.051858 | 230,602 | 0 |
| 3 | 朱勍 | 147,822 | 0.033242 | 147,822 | 0 |
| 4 | 上海鸿创美术装饰有限公司 | 14,782 | 0.003324 | 14,782 | 0 |
| 5 | 余姚制药厂 | 249,600 | 0.05613 | 0 | 249,600 |
| 6 | 上海博元汽车维修设备有限公司 | 48,000 | 0.010794 | 0 | 48,000 |
| 7 | 余姚市交通投资有限公司 | 730 | 0.000164 | 0 | 730 |
| 8 | 余姚塑料工业科技研究所 | 77 | 0.000017 | 0 | 77 |
| 合计 | 90,046,417 | 20.249643 | 22,627,281 | 67,419,136 | |
八、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 1,067,680,305 | -67,120,729 | 1,000,559,576 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | 298,407 | 298,407 | ||
| 4、境内自然人持有股份 | 0 | |||
| 有限售条件的流通股合计 | 1,067,978,712 | -67,120,729 | 1,000,857,983 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 377,262,359 | 67,120,729 | 444,383,088 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 377,262,359 | 67,120,729 | 444,383,088 | |
| 股份总额 | 1,445,241,071 | 1,445,241,071 |
说明：本次上市前公司股本较前一次上市后(2009年12月24日)相比，因向大股东定向增发1,000,559,576股，公司总股本由444,681495股增加至1,445,241,071股。（详见本公告“三、1、公司发行新股（非公开发行）导致的股本结构变化”）
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
日期：2008年12月16日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书