京东方科技集团股份有限公司关于参与北京兆维科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的进展公告

2009年12月17日来源：上海证券报作者：

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-077

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-077

京东方科技集团股份有限公司

关于参与北京兆维科技股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）曾于2009年5月11日公告了参与北京兆维科技股份有限公司（以下简称“兆维科技”）发行股份购买资产暨关联交易的《关联交易公告》（公告编号：2009-024），本公司以所持北京电子城有限责任公司2.73%的股权认购兆维科技新发行股份。2009年12月14日，兆维科技向本公司发行股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股份登记手续，本公司持有兆维科技9,819,493股股份，自股权登记完成之日起36个月不得转让。

本公司拟将其划入为可供出售金融资产管理。根据《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》第三条的规定：“非货币性资产交换应当以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。”公司将对换入的兆维科技股份在交换日的公允价值进行评估，依据金融资产评估值确认换得资产的公允价值，并将其与原持有电子城股份的账面价值之差额计入当期损益，将对本公司2009年度损益产生一定积极影响，具体损益影响数额将依据金融资产评估情况确定，目前，评估工作正在进行中。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2009年12月16日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-078

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-078

京东方科技集团股份有限公司

关于北京薄膜晶体管液晶显示器件

（TFT-LCD）8代线项目进展的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2009年8月25日，与北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）、北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国际”）、北京经济技术投资开发总公司（以下简称“投资总公司”）签署了《北京京东方显示技术有限公司增资协议书》（以下简称“《增资协议》”），拟通过增资京东方显示技术有限公司（以下简称“京东方显示”）投资建设第8代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目。具体内容详见本公司2009年8月27日发布的《关于投资建设第8代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的公告》（公告编号：2009-046）。

依据《增资协议》，增资进度安排如下：

1、2009年12月31日前，北京信托以通过信托受托方式募集现金30亿元人民币、亦庄国际以作为出资的土地使用权完成对京东方显示的第一次增资。

2、2010年12月31日前，京东方以现金85亿元人民币、北京信托以通过信托受托方式募集现金55亿元人民币完成对京东方显示的第二次增资。

根据项目进度的实际情况，京东方显示各方股东调整了部分增资进度安排：亦庄国际以土地使用权对京东方显示增资16,719.93 万元人民币的实际缴纳时限由2009年12月31日前调整为2010年3月31日前。其余增资进度安排不变。

根据增资进度安排及项目进度资金需求，北京信托近日完成了对京东方显示的30亿元人民币增资。京东方显示已经相应修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续。

本公司董事会将积极关注北京TFT-LCD 8代线项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2009年12月16日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-079

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-079

京东方科技集团股份有限公司

2009年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开的情况

1、时间：2009年12月16日 09:30-15:00

2、地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号京东方科技大厦一楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王东升先生

6、本次股东大会的召开符合《中国人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定

二、会议的出席情况

1、总体情况

出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共135人（代表股东154人），代表股份5,048,531,761股，占公司总股份的60.9512％。

2、人民币普通股（A股）股东出席情况

出席本次股东大会并投票表决的A股股东及股东代理人共124人（代表129名股东），代表股份5,037,875,285股，占公司A股股份总数的70.2892%。

3、境内上市外资股（B股）股东出席情况

出席本次股东大会并投票表决的B股股东及股东代理人共11人(代表25名股东)，代表股份10,656,476股，占公司B股股份总数的0.9553%。

4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会审议的议案如下：

1、关于投资建设第8代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案

2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

3、关于非公开发行A股股票发行方案的议案

（1）非公开发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）发行对象及认购方式

（4）发行数量及限售期

（5）发行价格及定价原则

（6）募集资金投向

（7）新老股东共同享有股东权益

（8）本次发行决议有效期

4、关于公司与北京亦庄国际投资发展有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

5、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案

6、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

其中，议案1、议案3及议案4为关联交易议案，相关关联股东已回避表决。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议方式通过了议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权超过2/3通过，会议以特别决议方式通过了议案3及其所有子议案。

各议案的具体表决情况如下：

全体表决情况
议案表决结果同意（股）　反对（股）　弃权（股）　
占有效表决股数比例占有效表决股数比例占有效表决股数比例
议案1 通过 4,056,965,489 99.9873% 202,300 0.0050% 311,100 0.0077%
议案2 通过 5,047,957,961 99.9886% 271,500 0.0054% 302,300 0.0060%
议案3-1 通过 4,056,895,089 99.9856% 254,600 0.0063% 329,200 0.0081%
议案3-2 通过 4,056,895,089 99.9856% 254,600 0.0063% 329,200 0.0081%
议案3-3 通过 4,056,895,089 99.9856% 254,600 0.0063% 329,200 0.0081%
议案3-4 通过 4,056,895,089 99.9856% 254,600 0.0063% 329,200 0.0081%
议案3-5 通过 4,056,869,489 99.9849% 428,200 0.0106% 181,200 0.0045%
议案3-6 通过 4,056,895,089 99.9856% 254,600 0.0063% 329,200 0.0081%
议案3-7 通过 4,056,895,089 99.9856% 254,600 0.0063% 329,200 0.0081%
议案3-8 通过 4,056,895,089 99.9856% 254,600 0.0063% 329,200 0.0081%
议案4 通过 4,056,901,889 99.9858% 244,600 0.0060% 332,400 0.0082%
议案5 通过 5,047,954,761 99.9886% 232,600 0.0046% 344,400 0.0068%
议案6 通过 5,047,954,761 99.9885% 190,300 0.0038% 386,700 0.0077%
议案7 通过 5,047,954,761 99.9886% 232,600 0.0046% 344,400 0.0068%
A股表决情况
议案表决结果同意（股）　反对（股）　弃权（股）　
占有效表决股数比例占有效表决股数比例占有效表决股数比例
议案1 通过 4,046,309,013 99.9873% 202,300 0.0050% 311,100 0.0077%
议案2 通过 5,037,301,485 99.9886% 271,500 0.0054% 302,300 0.0060%
议案3-1 通过 4,046,238,613 99.9856% 254,600 0.0063% 329,200 0.0081%
议案3-2 通过 4,046,238,613 99.9856% 254,600 0.0063% 329,200 0.0081%
议案3-3 通过 4,046,238,613 99.9856% 254,600 0.0063% 329,200 0.0081%
议案3-4 通过 4,046,238,613 99.9856% 254,600 0.0063% 329,200 0.0081%
议案3-5 通过 4,046,213,013 99.9849% 428,200 0.0106% 181,200 0.0045%
议案3-6 通过 4,046,238,613 99.9856% 254,600 0.0063% 329,200 0.0081%
议案3-7 通过 4,046,238,613 99.9856% 254,600 0.0063% 329,200 0.0081%
议案3-8 通过 4,046,238,613 99.9856% 254,600 0.0063% 329,200 0.0081%
议案4 通过 4,046,245,413 99.9858% 244,600 0.0060% 332,400 0.0082%
议案5 通过 5,037,298,285 99.9886% 232,600 0.0046% 344,400 0.0068%
议案6 通过 5,037,298,285 99.9885% 190,300 0.0038% 386,700 0.0077%
议案7 通过 5,037,298,285 99.9886% 232,600 0.0046% 344,400 0.0068%
B股表决情况
议案表决结果同意（股）　反对（股）　弃权（股）　
占有效表决股数比例占有效表决股数比例占有效表决股数比例
议案1 通过 10,656,476 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案2 通过 10,656,476 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案3-1 通过 10,656,476 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案3-2 通过 10,656,476 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案3-3 通过 10,656,476 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案3-4 通过 10,656,476 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案3-5 通过 10,656,476 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案3-6 通过 10,656,476 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案3-7 通过 10,656,476 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案3-8 通过 10,656,476 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案4 通过 10,656,476 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案5 通过 10,656,476 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案6 通过 10,656,476 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
议案7 通过 10,656,476 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%

参会前十大股东投票表决情况：

名称北京京东方投资发展有限公司柯希平上海诺达圣信息科技有限公司合肥蓝科投资有限公司北京智帅投资咨询有限公司海通证券股份有限公司航天科技财务有限责任公司红塔证券股份有限公司北京电子控股有限责任公司成都工业投资集团有限公司
股份性质 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股
所持股数（股） 717,484,233 700,000,000 700,000,000 625,000,000 410,000,000 400,000,000 352,500,000 312,500,000 273,568,639 124,527,597
议案1 回避表决同意同意同意同意同意同意同意回避表决同意
议案2 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案3-1 回避表决同意同意同意同意同意同意同意回避表决同意
议案3-2 回避表决同意同意同意同意同意同意同意回避表决同意
议案3-3 回避表决同意同意同意同意同意同意同意回避表决同意
议案3-4 回避表决同意同意同意同意同意同意同意回避表决同意
议案3-5 回避表决同意同意同意同意同意同意同意回避表决同意
议案3-6 回避表决同意同意同意同意同意同意同意回避表决同意
议案3-7 回避表决同意同意同意同意同意同意同意回避表决同意
议案3-8 回避表决同意同意同意同意同意同意同意回避表决同意
议案4 回避表决同意同意同意同意同意同意同意回避表决同意
议案5 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案6 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案7 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：项振华律师、马秀梅律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、京东方科技集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议

2、关于京东方科技集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2009年12月16日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-080

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-080

京东方科技集团股份有限公司

关于控股子公司获得银行贷款财政贴息的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）曾于2009年12月8日公告了向北京市、合肥市、成都市相关部门申请了总计6.3亿元的科研补贴和贴息，详情请见本公司2009年12月8日披露的公告（公告编号：2009-072）。

近日，本公司控股子公司北京京东方光电科技有限公司（以下简称“京东方光电”）收到北京经济技术开发区财政局《关于拨付北京京东方光电科技有限公司财政资金财务处理的通知》，内容如下：

现拨付京东方光电2009年12月31日之前银行贷款财政贴息资金20,000万元，京东方光电自收到此项资金后计入“营业外收入-财政补贴”科目。

根据企业会计准则的相关规定，该等与收益相关的政府补助，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，于收到时可计入当期损益。截至本披露日，京东方光电尚未收到上述款项。

截至本披露日，本公司与上述相关部门签署协议及／或收到批复的金额为5.1亿元，实际收到资金为1.7亿元。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2009年12月16日

下一篇 >

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]