四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力         编号：临2009-47

　　四川西昌电力股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”或“西昌电力”）第六届董事会第九次会议于2009年12月14日至2009年12月16日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事15人，实际参与表决董事13人，分别是：何永祥、罗俊、安旭源、邱永志、陈华明、吕必会、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙。胡志忠董事因工作原因未能出席会议，书面授权委托罗俊董事代为行使表决权，杨博董事因工作原因未能出席会议，书面授权委托邱永志董事代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议了《关于批准公司与兴业银行重庆分行签订的〈执行和解协议〉的议案》，具体内容详见本公司在2009年12月12日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于与兴业银行重庆分行签订《执行和解协议》的公告》，公告编号：2009-45。经与会董事表决，以15票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案，董事会批准同意公司与兴业银行重庆分行签订的《执行和解协议》。

　　特此公告！

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2009年12月16日