山东金晶科技股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的二次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司曾于2009年12月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2009年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现再次公告股东大会通知。
（一）会议召开时间：2009年12月18日上午9:00
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开以及投票表决方式
本次会议采取现场参会投票表决和网络投票相结合（网络投票流程见附件）的方式，其中网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
公司股东只能选择一项投票表决方式，若重复表决则以现场表决为准。
网络投票时间：2009年12月18日9:30——11:30，13:00——15:00.
（四）会议审议议题
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）本次发行方式
（3）本次发行数量
（4）本次发行对象和认购方式
（5）本次发行价格
（6）本次发行数量和发行价格的调整
（7）本次发行股票的限售期及上市安排
（8）募集资金用途及数额
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
（10）本次发行决议的有效期
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案
6、关于2009年度非公开发行股票预案的议案
（五）参会人员
1、截止2009年12月11日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；
3、公司聘请的见证律师。
（六）会议登记
1、登记手续
出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。
3、登记地点
本公司董事会秘书办公室。
（七）联系方式
1、联系人：董保森 吕超
2、联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3585586
3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
4、邮政编码：255086
（八）其他事项
出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2009年12月 16日
附件：2009年第二次临时股东大会授权委托书样式
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席山东金晶科技股份有限公司2009年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
提示： 网络投票时间：2009年12月18日9:30——11:30，13:00——15:00.
一、 投票流程
1、投票代码
| 挂牌 投票代码 | 挂牌投票简称 | 表决议案 数量 | 说明 |
| 738586 | 金晶投票 | 15 | A股 |
2、表决方法
（1）一次性表决
如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-6号 | 所有15项议案 | 738586 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）逐项表决
| 公司简称 | 议案序号 | 议案名称 | 对应的申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 金晶科技 | 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | （1）本次发行股票的种类和面值 | 2.01元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| （2）本次发行方式 | 2.02元 | 1股 | 2股 | 3股 | ||
| （3）本次发行数量 | 2.03元 | 1股 | 2股 | 3股 | ||
| （4）本次发行对象和认购方式 | 2.04元 | 1股 | 2股 | 3股 | ||
| （5）本次发行价格 | 2.05元 | 1股 | 2股 | 3股 | ||
| （6）本次发行数量和发行价格的调整 | 2.06元 | 1股 | 2股 | 3股 | ||
| （7）本次发行股票的限售期及上市安排 | 2.07元 | 1股 | 2股 | 3股 | ||
| （8）募集资金用途及数额 | 2.08元 | 1股 | 2股 | 3股 | ||
| （9）本次非公开发行前的滚存利润安排 | 2.09元 | 1股 | 2股 | 3股 | ||
| （10）本次发行决议的有效期 | 2.10元 | 1股 | 2股 | 3股 | ||
| 3 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案 | 3元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 4元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 5 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 5元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 6 | 关于2009年度非公开发行股票预案的议案 | 6元 | 1股 | 2股 | 3股 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入
二、 投票举例
1、股权登记日持有“金晶科技”A股的投资者对本次网络投票的所有议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738586 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、股权登记日持有“金晶科技”A股的投资者对该公司的第一个议案（关于公司符合非公开发行新股条件的议案）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738586 | 买入 | 1元 | 1股 |
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738586 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。