国金证券股份有限公司
第七届董事会第二十八次
会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第七届董事会第二十八次会议（临时会议）于2009年12月16日上午以通讯方式召开，会议通知于2009年12月14日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事八人，实际表决的董事八人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规和公司《章程》的规定，选举冉云担任公司董事长。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月十六日
附件：
冉云个人简历
冉云，男， 1964年出生，中共党员，大学本科。曾任成都金融市场职员，成都市人民银行计划处职员，成都证券公司发行部经理、总裁助理、副总裁、监事长，国金证券有限责任公司监事、监事长，国金证券股份有限公司监事、监事会主席。
冉云具有担任证券公司董事长类人员的任职资格。
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2009－030
国金证券股份有限公司
第五届监事会第十五次
会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第五届监事会第十五次会议（临时会议）于2009年12月16日上午以通讯方式召开，会议通知于2009年12月14日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人，其中职工监事蒋希女士委托监事金鹏先生代为表决，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会监事形成如下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规和公司《章程》的规定，选举金鹏担任公司监事会主席。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
国金证券股份有限公司
监事会
二〇〇九年十二月十六日
附件：
金鹏个人简历
金鹏，男，1967年出生，研究生学历。曾任涌金期货经纪有限公司总经理助理，上海涌金理财顾问有限公司副总经理，河北财金投资有限公司总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，国金证券有限责任公司风险控制中心总经理，国金证券股份有限公司董事、副总经理。
金鹏具有证券公司经理层高级管理人员任职资格。