浙江杭萧钢构股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2009年12月28日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
一、《关于为河南杭萧在交通银行洛阳分行申请流动资金借款提供保证担保的议案》
同意用保证方式为河南杭萧钢构有限公司向交通银行股份有限公司洛阳分行申请人民币壹仟万元的流动资金借款业务承担连带保证/担保责任，期限壹年。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
截至2009年12月28日，公司对外担保累计金额为人民币285,000,000.00元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○○九年十二月二十八日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2009-048
浙江杭萧钢构股份有限公司
对外担保公告
特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：河南杭萧钢构有限公司（以下简称“河南杭萧”）
● 本次担保数量：人民币1,000万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币285,000,000.00元
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为确保河南杭萧正常经营，公司此次拟为河南杭萧提供保证担保，担保内容：同意用保证方式为河南杭萧钢构有限公司向交通银行股份有限公司洛阳分行申请人民币壹仟万元的流动资金借款业务承担连带保证/担保责任，期限壹年。
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币285,000,000.00元。
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，该事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
河南杭萧钢构有限公司系浙江杭萧钢构股份有限公司在河南洛阳飞机场工业园区兴建的控股子公司，成立于2002年元月，公司注册资本为3,200万元。
截止2009年11月30日，河南杭萧的总资产为人民币150,613,801.76元，净资产为人民币55,337,812.73元。上述财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
同意用保证方式为河南杭萧钢构有限公司向交通银行股份有限公司洛阳分行申请人民币壹仟万元的流动资金借款业务承担连带保证/担保责任，期限壹年。
四、董事会意见
公司于2009年12月28日，以通讯方式召开了第三届董事会第三十八次会议。审议通过了《关于为河南杭萧在交通银行洛阳分行申请流动资金借款提供保证担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保累计金额为人民币285,000,000.00元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○○九年十二月二十八日