湖北楚天高速公路股份有限公司
2009年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
湖北楚天高速公路股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年12月29日上午11：00时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共4人，代表公司股份59,086.7043万股，占公司总股本的63.42%。会议由公司董事会召集，由张世杰先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于调整部分监事的议案》。
因工作变动原因，决定免去旷旭光先生监事职务，选举曹永久先生为公司股东代表监事，任期与本届监事会相同。
同意59,086.7043万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司
二〇〇九年十二月二十九日
证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2009-019
湖北楚天高速公路股份有限公司
第三届监事会第十三次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2009年12月29 日下午在本公司九楼会议室召开，本次会议的通知于2009 年12月25日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。与会监事共同推举陈德红女士主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于推举公司第三届监事会主席的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）
经与会监事充分讨论，选举曹永久为第三届监事会主席。
特此公告
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会
二〇〇九年十二月二十九日