哈尔滨东安汽车动力股份有限公司四届十次董事会会议决议公告

　　证券代码：600178                 股票简称：东安动力                 编号：临2010-002

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　四届十次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届十次会议通知于2010年1月18日送达全体董事，会议于2010年1月23日9时在东安动力8＃201会议室召开，应到董事9人，实到董事7人；杜毅董事、孙德山董事未能出席，均委托连刚董事代行表决权。公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长连刚先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《公司2010年度经营计划》

　　公司2010年计划产销发动机42.6万台。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　二、《公司2010年度财务预算报告》

　　2010年，公司预计实现销售收入267,993万元，公司未作盈利预测。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　三、《关于调整独立董事津贴的议案》

　　独立董事津贴由每人每年2.5万元（含税）调整至每人每年3.5万元（含税）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事对议案三发表了独立意见，一致表示同意。

　　议案二、议案三尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2010年1月25日