湘潭电化科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2010 年1月15日以专人送达及邮件通知的方式送达公司董事。会议于2010年1月25日下午以通讯表决方式进行。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名，会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经通讯表决通过如下决议：
同意《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
同意于2010年2月11日召开2010年第一次临时股东大会，审议《关于为湘潭市中兴热电有限公司提供担保的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
2010年1月26日
股票代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2010－005
湘潭电化科技股份有限公司关于召开
2010 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、会议时间：2010年2月11日（星期四）上午9：00
2、股权登记日：2010年2月5日（星期五）
3、会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十四次会议决定于2010年2月11日召开公司2010年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年2月11日（星期四）上午9：00
3、会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2010年2月5日（星期五）
6、出席会议对象
（1）截止2010年2月5日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师、保荐机构代表。
二、本次临时股东大会审议事项
审议《关于为湘潭市中兴热电有限公司提供担保的议案》。
该议案已于2010年1月21日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书（见附件）及委托人身份证进行登记。
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记地点：湖南省湘潭市岳塘区滴水埠湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部，邮政编码：411131。
联系电话：0731－55544048 0731－55544101（传真）。
联系人：张凯宇、汪咏梅
3、登记时间：2010年2月10日 （星期三）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。
4、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
2010年1月26日
附件：
授权委托书
本公司 （或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
《关于为湘潭市中兴热电有限公司提供担保的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公
章）：
委托人身份证号/注册登记号：
委托人股东帐号：
委托人持股数量： 股
委托人代理人（签字）：
委托人身份证号：
委托日期：
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）