北京华胜天成科技股份有限公司2010年第一次
临时董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2010年第一次临时董事会会议通知于2010年1月21日以书面形式发出，于2010年1月26日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事及授权代表9名，董事郭先臣因事未能出席本次会议，委托董事胡联奎代为表决，公司2名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：
1、审议通过《关于三年以上应收账款坏账核销的议案》
因应收账款时间过长，对方客户公司无财产执行等情况造成无法支付的应收账款总额为人民币1,023,484.42元。鉴于该部分资产发生减损的风险较高，出于对公司财务报告列示的资产价值的公允反映的要求，提请对上述坏账进行核销，待款项实际收回后，再做冲销坏账损失处理。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
2、审议通过《关于注销广州分公司的议案》
因公司业务发展需要，注销广州分公司。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
3、审议通过《关于公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信的议案》
提请董事会审议批准公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元。同意公司控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司使用上述综合授信额度，金额不超过人民币5000万元，由公司承担连带担保责任。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司向中国进出口银行北京分行申请贷款和贷款质押担保的议案》
提请董事会审议批准公司向中国进出口银行北京分行申请不超过人民币1.6亿元的境外投资项目贷款，用于置换公司收购香港自动系统集团有限公司控股股权的部分资金，贷款期限6年（宽限期1年）。
公司的二位自然人股东（王维航、胡联奎）作为出质人将其分别持有的约壹仟叁佰伍拾万股北京华胜天成科技股份有限公司的依法可转让的无限售条件流通股股票用于上述贷款质押担保。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
5、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2010年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
1）召开会议基本情况
经公司董事会审议通过，公司董事会定于2010年2月11日上午9：30时在公司会议室（海淀区学清路8号科技财富中心A座10层）召开2010年第一次临时股东大会。
2）会议审议事项
①《关于三年以上应收账款坏账核销的议案》
②《关于公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信的议案》
③《关于公司向中国进出口银行北京分行申请贷款和贷款质押担保的议案》
3）会议出席对象
①股权登记日为2010年2月8日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
②本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
③本公司邀请的其他人员。
4）会议登记方法
①登记时间：2010年2月9日
上午9：00-12：00，下午1：30-17：00
②登记地点：公司会议室
③登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
④登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
5）其他事项
①联系方式：
地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
邮编：100192
联系人：胡家飞、刘欣
电话：(8610)8273 3988
传真：(8610)8273 3666
②会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0一0年一月二十六日
附件1：
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京华胜天成科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于三年以上应收账款坏账核销的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司向中国进出口银行北京分行申请贷款和贷款质押担保的议案》 |
委托人姓名： 身份证号码：
证券账号： 持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人：（签字） 委托日期：