上海氯碱化工股份有限公司董事会七届二次会议决议公告

　　证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股      编号：临2010-004

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　七届二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会于2010年1月28日以通讯表决方式召开七届二次会议，对相关议案进行审议。应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议的议定事项合法有效。决议公告如下：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》；

　　根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《关于提高上市公司质量的意见》的相关规定，公司针对董事会换届后董事、独立董事变化情况，对原有董事会专门委员会组成人员进行调整，调整战略委员会、投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的组成人员。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。

　　为进一步改善管理流程和明确管理职责，根据公司“强化管理、优化发展”的战略要求，经研究决定，调整公司行政职能部门机构设置。

　　调整后的公司行政职能部门机构设置如下：

　　办公室、商务部、市场营销部、资产财务部、人力资源部、技术发展部、生产管理部、质量环安部、监审保卫部、国际贸易部、采购部。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　2010年1月29日