浙江海越股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决：
一、会议召开和出席情况：
浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年1月28日在浙江省诸暨市西施大街59号公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共21名，代表股份8864.2898万股，占公司总股本的29.85%，符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。本次会议由董事长吕小奎先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。
二、提案审议情况：
本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
《关于设立浙江华睿海越现代服务业投资有限公司的议案》：
同意本公司作为主要发起人和浙江卓越投资有限公司、雄风集团有限公司、浙江新大集团有限公司、浙江农资集团有限公司、浙江华睿投资管理有限公司等八家企业共同发起设立了浙江华睿海越现代服务业投资有限公司。
该公司的注册资本为20000万元，首期出资5000万元，占注册资本的25%，单一股东认购份额不少于5%，不高于20%。本公司出资4000万元（占注册资本的20%），其中首期出资1000万元。
该公司的管理模式采用出资人有限参与下的委托管理制，委托管理人为浙江华睿投资管理有限公司，该公司成立后的主要日常事务均委托浙江华睿投资管理有限公司管理。
该议案关联股东浙江新大集团有限公司（所代表股份1151070股）和浙江农资集团有限公司（所代表股份4600000股）均回避了表决。
经表决：赞成票为8864.2898万股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。
三、本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师现场见证并出具了法律意见书。
认为，海越股份2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
四、查文件目录
1、2010年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所关于公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2010年1月28日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2010--006
浙江海越股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：“浙江华睿海越现代服务业投资有限公司”。
2、投资金额和比例：该公司的注册资本为：20000 万元，其中首期出资5000万元，占注册资本的25%。单一股东认购份额不少于5%，不高于20%。本公司出资4000万元，占注册资本的20%，其中首期出资1000万元。
3、该项投资经公司2010年第一次临时股东大会审议通过（该项议案关联股东回避了表决）。
一、对外投资基本情况：
本公司作为主要发起人和浙江卓越投资有限公司、雄风集团有限公司、浙江新大集团有限公司、浙江农资集团有限公司、浙江华睿投资管理有限公司等八家企业共同发起设立了浙江华睿海越现代服务业投资有限公司。
新设立公司的注册地址为：浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦13楼；
公司经营范围：现代服务行业内拟上市企业或成长型企业的股权投资；
公司经营年限：10年
公司注册资本为：20000万元。（其中首期出资5000万元，占注册资本的25%，其余出资根据项目投资进展情况在公司注册成立之日起五年内分期到位，所有发起人的出资均系现金出资。）
本公司作为主要发起人出资4000万元，占注册资本的20%，其中首期出资1000万元。浙江卓越投资有限公司作为发起人之一出资3000万元，占注册资本的15%，其中首期出资750万元。雄风集团有限公司作为发起人之一出资3000万元，占注册资本的15%，其中首期出资750万元。浙江奥鑫控股集团有限公司作为发起人之一出资2000万元，占注册资本的10%，其中首期出资500万元。浙江新大集团有限公司作为发起人之一出资2000万元，占注册资本的10%，其中首期出资500万元。浙江经发实业集团有限公司作为发起人之一出资2000万元，占注册资本的10%，其中首期出资500万元。浙江华林投资管理有限公司作为发起人之一出资2000万元，占注册资本的10%，其中首期出资500万元。浙江农资集团有限公司作为发起人之一出资1000万元，占注册资本的5%，其中首期出资250万元。浙江华睿投资管理有限公司作为发起人之一出资1000万元，占注册资本的5%，其中首期出资250万元。
2010年1月11日，公司召开了第六届董事会第二次会议。会议审议并一致通过了《关于设立浙江华睿海越现代服务业投资有限公司的议案》。董事会在审议该项议案时设立该公司的其它出资人尚未确定（包括关联关系情况），董事会决议公告以后，设立该公司的出资人才陆续确定。2010年1月28日，公司召开了2010第一次临时股东大会会议，在审议《关于设立浙江华睿海越现代服务业投资有限公司的议案》时，作为关联股东的浙江新大集团有限公司和浙江农资集团有限公司均回避了表决。该项议案经表决：赞成票为8864.2898万股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。
二、本公司外的其它协议主体（包括关联交易主体）的基本情况：
1、浙江卓越投资有限公司。注册地址：诸暨市大唐镇开元路北侧；法定代表人：金敏燕；注册资本：1180万元；经营范围：实业投资，国内贸易，进出口业务，电机制造等。
2、雄风集团有限公司。注册地址：诸暨市陶朱街道诸三路100号；法定代表人：陈金迪；注册资本：8798万元；经营范围：批发零售：家用电器、日用百货、床上用品、服装、办公用品、照相器材、化妆品、五金交电、电子产品等。
3、浙江奥鑫控股集团有限公司。注册地址：桐庐县桐君街道桐君路98号；法定代表人：张银娟；注册资本：5000万元；经营范围：实业投资。
4、浙江新大集团有限公司（为本公司关联方）。注册地址：浙江省杭州市滨江区江晖路1888号；法定代表人：姜益民 ；注册资本：15000万元；经营范围：纺织品、服装、针棉织品、地畜产品、国际贸易等。
5、浙江经发实业集团有限公司。注册地址：诸暨市暨阳街道艮塔路88号；法定代表人：钟浙晓；注册资本：58721万元；经营范围：实业投资及投资咨询；从事针纺织品、建筑材料、橡胶制品、五金交电、日用百货及其它货物的国内贸易和进出口业务等。
6、浙江华林投资管理有限公司。注册地址：杭州西湖区文二路文欣大厦212室；法定代表人：刘明星；注册资本：3000万元；经营范围：实业投资、投资管理、咨询、经济信息咨询、企业管理咨询等。
7、浙江农资集团有限公司（为本公司关联方）。注册地址：杭州市滨江区泰安路199号；法定代表人：郑军 ；注册资本：42000万元；经营范围：化学农药、化学肥料、农用薄膜、农用机械及配件、中小农具、钢材、汽车（含小轿车）等。
8、浙江华睿投资管理有限公司。注册地址：杭州市文二路207号文欣大厦1602室；法定代表人：宗佩民；注册资本为：1000万元；经营范围：投资咨询、经济信息咨询（不含期货、证券）、投资项目管理及咨询服务、财务咨询、资产管理咨询服务。
三、关联交易之独立董事事前认可及独立意见：
1、独立董事事前认可情况：
我们在将《设立浙江华睿海越现代服务业投资有限公司的议案》提交本公司股东大会审议前，依据公司公司提交的资料进行了调查了解，认为公司的本次关联交易事项符合公正、公平原则，没有损害公司及中小股东利益，作为公司的独立董事，同意将上述议案提交本公司股东大会审议表决。
2、独立董事意见：
我们对《设立浙江华睿海越现代服务业投资有限公司的议案》进行了认真的审核，现就该关联交易事项发表独立意见如下：
公司本次关联交易行为符合公正、公平原则。关联股东浙江新大集团有限公司、浙江农资集团有限公司均回避了表决，表决程序合法、有效，没有损害公司及中小股东的利益。
四、对外投资对上市公司的影响
新设立公司的主要投资方向定位于电子商务、软件开发、网游、动漫、会展、家电餐饮连锁等现代服务行业内具备较强创新能力与明显竞争优势的高成长性企业；要求被投资企业各项财务指标具备国内主板、中小板或创业板上市条件，并已制定明确上市计划；拥有勤勉信实、战略思路清晰、行动力强的企业家与管理团队；单项投资比例不超过公司规模的30%或6000万元，持有被投资企业股份比例一般为10%-30%，投资周期为2－5年，（销售利润增长率高于30%）
根据发起设立浙江华睿海越现代服务业投资有限公司协议书的约定，在该公司成立之后，为坚持专业化投资管理原则该公司除投资决策以外的公司日常管理事务与投资业务，将委托给浙江华睿投资管理有限公司进行管理，并通过签署委托管理协议明确双方的权利义务。 浙江华睿投资管理有限公司是一家长期从事以并购重组为主线的财务顾问与管理顾问业务，是省内少数以顾问业务见长的投资管理专家，直接主持过的管理层收购（企业改制）案例超过100家，具有良好的专业水准和风险控制能力。公司认为：上述对外投资, 符合公司发展战略和投资方向，将对公司产生积极影响。
五、对外投资的风险分析
主要风险为：项目风险、管理风险、退出风险等。公司将积极做好投资前的尽职调查、审计、评估等工作，慎重决策，严格把关；落实好投资后的项目跟踪服务，做好对投资企业的监管；在项目投资相关文件中设定回购条款等风险控制内容，设计更多的投资退出方式。
六、备查文件目录
1、浙江海越股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、设立浙江华睿海越现代服务业投资有限公司协议书
浙江海越股份有限公司
2010年1月28日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2010—007
浙江海越股份有限公司
2009年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况：
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日；
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预期2009年度净利润将扭亏为盈，盈利约为：22,000 – 23,000万元。
3、本次所预计的业绩未经审计。
二、上年同期业绩：
1、净利润：-3,599.61万元；
2、每股收益：-0.12元
三、业绩变动原因：
1、2009年公司处置了十二都至郑家坞段公路资产,获得了较大的处置收益，同时，处置该资产后，公司拥有的剩余的次坞至十二都段公路资产实现扭亏为盈；
2、处置交易性金融资产、减持可供出售金融资产及被投资单位权益增减所产生的投资收益较上年同期大幅增加；
3、成品油销售利润较上年同期大幅度增加。
四、其他说明：
具体财务数据将在公司2009年度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2010年1月28日