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      2010 年 1 月 29 日
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    B16版：信息披露
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      | B16版：信息披露
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    上海现代制药股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告
    2010年01月29日      来源：上海证券报      作者：
    　　证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2010-006

    　　上海现代制药股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”) 2010年度第一次临时股东大会于2010年1月28日召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议在上海浦东新区高东镇光烁路 39号高东社区文化活动中心4楼综艺厅召开，会议由董事长周斌先生主持。本次参加表决的股东及股东代表共78人，代表股份197,198,729股，占公司总股本的68.5352 ％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共67人，代表股份59,745,885股，占公司总股本的20.7643 ％。公司董事、监事以及高级管理人员列席了现场会议。国浩律师集团(上海)事务所杜晓堂律师和马文杰律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，经股东及股东代表认真审议，形成如下决议：

    一、审议关于公司符合公开增发 A 股条件的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东197,198,729196,701,961334,918161,85099.7481％

    二、审议关于公司本次公开增发A股股票方案的议案

    1、发行股票种类

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东197,198,729195,060,993203,6481,934,08898.9159％

    2、每股面值

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东197,198,729195,060,993203,6481,934,08898.9159％

    3、发行数量

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东197,198,729195,060,993203,6481,934,08898.9159％

    4、发行对象

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东197,198,729195,060,993203,6481,934,08898.9159％

    5、向原股东配售的安排

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东197,198,729195,060,993206,6481,931,08898.9159％

    6、发行方式

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东197,198,729195,060,993206,6481,931,08898.9159％

    7、发行价格和定价方式

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东197,198,729195,060,993203,6481,934,08898.9159％

    8、上市地

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东197,198,729195,060,993203,6481,934,08898.9159％

    9、募集资金用途

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东197,198,729195,060,993203,6481,934,08898.9159％

    10、增发股票决议有效期

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东197,198,729195,060,993203,6481,934,08898.9159％

    11、本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配安排

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东197,198,729195,060,993203,6481,934,08898.9159％

    三、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开增发A股具体事宜的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东197,198,729194,994,993203,6482,000,08898.8825％

    四、审议关于公司本次公开增发A股募集资金投资项目可行性的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东197,198,729194,994,993203,6482,000,08898.8825％

    五、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东197,198,729194,994,993203,6482,000,08898.8825％

    六、审议关于全面修订公司募集资金使用管理办法的议案

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东197,198,729194,994,993203,6482,000,08898.8825％

    律师见证情况及法律意见书的结论意见

    本次股东大会，公司董事会聘请国浩律师集团(上海)事务所杜晓堂律师和马文杰律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    备查文件：

    1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2、 律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

    上海现代制药股份有限公司

    2010年1月28日

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