债券代码：126019 债券简称：09长虹债
权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1
四川长虹电器股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议通知于2010年1月25日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2010年1月27日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于设立俄罗斯长虹有限责任公司的议案》
根据公司建设海外品牌根据地战略及公司经营发展需要，为进一步开拓俄罗斯市场同时促进长虹品牌的推广，同意公司在俄罗斯设立全资子公司俄罗斯长虹有限责任公司（暂定名，以下简称“新公司”），新公司注册资本为100万美元，本公司以现金出资100万美元，持有100%股权，新公司注册地址为俄罗斯莫斯科，经营范围为主要从事彩电、空调、手机等家用电器的进口、销售等业务。
授权公司经营班子负责办理本次注册成立子公司相关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于设立中东长虹自由区独资公司的议案》
根据公司建设海外品牌根据地战略及经营发展的需要，为下一步拓展中东市场同时促进长虹品牌的推广，同意公司在中东地区设立全资子公司中东长虹自由区独资公司（暂定名，以下简称“新公司”），新公司注册资本110万美元，本公司以现金出资110万美元，持有100%股权，新公司注册地址为阿联酋迪拜，主要从事彩电、空调、手机等家用电器的进出口贸易、本地销售、售后等业务。
授权公司经营班子负责办理本次注册成立子公司相关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为“长虹?世纪城”二期E标段项目按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》
公司开发的“长虹?世纪城”二期E标段项目（以下简称“本项目”）于2009年8月开工建设，2009年12月初取得预售许可证并开盘销售。根据绵阳市房管局发布实施的期房预抵押登记制度，开发企业需对按揭贷款办理阶段性连带责任担保，为确保本项目按揭贷款业务的顺利进行，同意公司为本项目在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国农业银行绵阳市涪城区支行、中国建设银行股份有限公司绵阳分行、招商银行股份有限公司绵阳支行办理按揭贷款的购房人提供总额不超过3亿元的阶段性连带责任担保。具体担保金额、担保期限以担保协议为准。
授权公司经营班子负责办理本次担保的相关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于招商银行绵阳支行部分综合授信额度转授予公司控股子公司并对相应额度提供担保的议案》
根据公司的资金状况和融资需求，同时为支持本公司控股子公司的发展，满足生产经营中的资金需求，降低公司总体融资成本，同意将招商银行股份有限公司绵阳支行授予本公司的5亿元人民币（含等值外币）中的5000万元人民币（含等值外币）综合授信额度转授给四川长虹器件科技有限公司，2000万元人民币（含等值外币）综合授信额度转授给四川长虹新能源科技有限公司，8000万元人民币（含等值外币）综合授信额度转授给四川长虹网络科技有限责任公司,并同意对上述控股子公司转授信额度提供信用保证担保，担保期限以按有关规定签订的担保协议为准。
授权公司经营班子负责办理本次转让授信额度及担保的相关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于在四川广元投资设立子公司的议案》
根据公司战略规划和电视产业发展需要，同意公司与公司控股子公司四川长虹创新投资有限公司（以下简称 “创投公司”）共同出资组建广元长虹电子科技有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准的名称为准，以下简称“新公司”），新公司注册资本为人民币1000万元，其中本公司以现金出资990万元，占注册资本的99%；创投公司以现金出资10万元，占注册资本的1%，新公司注册地址为四川省广元市，主营业务为消费类电子产品的研究开发、生产、销售及售后服务等。
授权公司经营班子负责办理本次注册成立子公司相关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十九日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2010-005号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1
四川长虹电器股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
2010年1月27日四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于为“长虹?世纪城”二期E标段项目按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》和《关于招商银行绵阳支行部分综合授信额度转授予公司控股子公司并对相应额度提供担保的议案》，同意公司为“长虹?世纪城”二期E标段项目在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国农业银行绵阳市涪城区支行、中国建设银行股份有限公司绵阳分行、招商银行股份有限公司绵阳支行办理按揭贷款的购房人提供总额不超过3亿元的阶段性连带责任担保；同意将招商银行股份有限公司绵阳支行授予本公司的5亿元人民币（含等值外币）中的5000万元人民币（含等值外币）综合授信额度转授给四川长虹器件科技有限公司（以下简称“器件公司”），2000万元人民币（含等值外币）综合授信额度转授给四川长虹新能源科技有限公司（以下简称“新能源公司”），8000万元人民币（含等值外币）综合授信额度转授给四川长虹网络科技有限责任公司（以下简称“网络公司”）,并同意对上述控股子公司转授信额度提供信用保证担保。
鉴于器件公司、新能源公司、网络公司资产负债率未超过70%，且担保金额均未超过公司最近一期净资产的10%，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）四川长虹器件科技有限公司
公司名称：四川长虹器件科技有限公司
注册地址：绵阳高新区绵兴东路35号
公司类型：有限责任公司
注册资本：8,000万元人民币
法定代表人：郑光清
工商注册登记证号：510706000010212
设立日期：2006年10月30日
主要经营范围：高频器件、数字卫星调谐器、高压器件、印刷电路板、网板、模具工装、遥控器、电子类变压器、特种变压器、电感器件、消磁线圈、传感器、电路模块、电源适配器、充电器、内置电源、逆变器、电工类产品、无线数据传输及控制器件的制造、销售及相关技术服务等。
器件公司为本公司全资子公司，本公司持有该公司100%的股份。
截止2009年9月30日，器件公司资产总额4.46亿元，负债总额2.05亿元，资产负债率46.04%。
器件公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联交易。
（二）四川长虹新能源科技有限公司
公司名称：四川长虹新能源科技有限公司
注册地址：绵阳高新区绵兴东路35号
公司类型：有限责任公司
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：林茂祥
工商注册登记证号：510706000004988
设立日期：2006年10月30日
主要经营范围：电池系列产品、光电、光热转换及利用产品的研发、制造、销售及相关技术服务，电动车、电动自行车、电子元器件、电工产品、电源产品、电池零部件、电池生产线、电池生产设备的研发、制造、销售及相关服务，节能器具、器材、电子产品销售，货物进出口、技术进出口等。
新能源公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司98%的股份。
截止2009年9月30日，新能源公司资产总额1.77亿元，负债总额0.36亿元，资产负债率20.48%。
新能源公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联交易。
（三）四川长虹网络科技有限责任公司
公司名称：四川长虹网络科技有限责任公司
注册地址：四川绵阳科创园区
公司类型：有限责任公司
注册资本：26,815万元人民币
法定代表人：林茂祥
工商注册登记证号：510708000004206
设立日期：2005年5月20日
主要经营范围：音视频播录放设备、数字电视机顶盒、数字卫星电视接收机、数字卫星地面接收设施、非专控通信设备、网络设备等系统及终端产品研发、制造和销售；软件产品、应用系统、数字电子设备研发、制造和销售；系统集成等。
网络公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司96.27%的股份。
截止2009年9月30日，网络公司资产总额10.19亿元，负债总额3.87亿元，资产负债率37.99%。
网络公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业，本次担保不构成关联交易。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。
四、董事会意见
（一）公司本次同意提供担保是根据绵阳市房管局发布实施的期房预抵押登记制度，开发企业需对按揭贷款办理阶段性连带责任担保，为确保公司开发的“长虹?世纪城”二期E标段项目按揭贷款业务的顺利进行，经过谨慎研究后作出的决定。该项担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
（二）公司本次同意提供担保是为支持本公司控股子公司的发展，满足生产经营中的资金需求，降低公司总体融资成本，经过谨慎研究后作出的决定。器件公司、新能源公司和网络公司均为本公司的控股子公司，本公司对其生产经营、财务资金、内部决策等方面均有内部控制与报告制度，且对其实行资金集中管理，因此本次担保风险是可控的。该项担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计担保数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，本公司累计对外担保金额为人民币228,947.03万元和美元1.5675亿元，合计335,960.26万元人民币（美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心2010年1月27日公布的中间价1美元兑换6.8270元人民币折算），占最近一期经审计净资产的37.38%；控股子公司之间担保总额为人民币2亿元。具体情况如下：
（一）本公司直接为控股子公司担保金额为192,700万元人民币和1.5亿美元，包括为控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”）担保16,000万元人民币，为控股子公司四川长虹佳华信息产品有限公司担保12,200万元人民币，为控股子公司器件公司担保10,000万元人民币，为控股子公司广东长虹电子有限公司担保36,000万元人民币，为控股子公司新能源公司担保5,000万元人民币，为控股子公司中山长虹电器有限公司担保13,000万元人民币，为控股子公司四川长虹技佳精工有限公司担保1,500万元人民币，为控股子公司虹欧公司担保68,000万元人民币（1 亿美元等值人民币）和1.5亿美元，为控股子公司网络公司担保31,000万元人民币。
（二）本公司为“长虹?世纪城”二期E标段项目在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国农业银行绵阳市涪城区支行、中国建设银行股份有限公司绵阳分行、招商银行股份有限公司绵阳支行办理按揭贷款的购房人提供总额不超过3亿元的阶段性连带责任担保。
（三）本公司合并的控股子公司华意压缩对外担保金额为5,737.46万元人民币（该担保金额按华意压缩对外担保金额19,176万元人民币乘以本公司持有的华意压缩股权比例29.92%计算）。
（四）本公司合并的控股子公司合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”）为其子公司中科美菱低温科技有限公司担保509.57万元人民币(该担保金额按美菱电器对外担保金额2,300万元人民币乘以截止2010年1月27日本公司及一致行动人持有的美菱电器股权比例22.16%计算）。
（五）本公司合并的控股子公司绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司（以下简称“国虹通讯”）对外担保金额为675万美元（该担保金额按国虹通讯对外担保金额1,500万美元乘以本公司持有的国虹通讯股权比例45%计算）。该事项已经公司董事会审议通过，目前尚未签署担保协议。
（六）广东长虹与中山长虹以互相提供担保的方式，分别向中国建设银行中山分行申请折合1亿元人民币的美元流动资金贷款。
本公司无逾期担保。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字生效的第七届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○一○年一月二十九日