大连大显控股股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司原聘中准会计师事务所负责2009年报审计业务，由于该所业务规模不断扩大，不能保证在规定时间内完成我公司审计工作，因此，为保障本公司2009年报的审计工作顺利进行，经双方协商同意不再续聘该所负责本公司2009年度的审计工作。本公司对中准会计师事务所多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！根据本公司《审计委员会议事规则》的规定，在经过认真调查的基础上，审计委员会提名中勤万信会计师事务所负责本公司2009年报的审计工作（审计费为60 万元）。
中勤万信会计师事务所前身为中勤会计师事务所，1992年经财政部批准成立，在国家工商行政管理局登记注册，注册资本300万元，法定代表人张金才，主任会计师胡柏和。1994年成为DFK international 会计师联合组织的正式成员。现有从业人员480人，其中，注册会计师225人。
中勤万信拥有一批具备财务、会计、审计、税务、金融、机电、土木建筑、电脑软件、管理咨询等方面知识和经验的专业人员，具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、首批金融相关业务审计、工程造价甲级等特许资质。
公司董事会审计委员会认为中勤万信会计师事务所有限公司具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2009年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
公司独立董事在董事会审议更换会计师事务所的议案前发表了独立意见，一致同意更换会计师事务所，并同意经公司第六届董事会第四次会议审议通过后提交股东大会审议。
上述更换会计师事务所事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十六日
附件：
1、 董事会审计委员会关于更换会计师事务所的审核意见
2、 独立董事关于更换会计师事务所的独立意见
附件1
大连控股董事会审计委员会关于更换会计师事务所的审核意见
根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》，董事会审计委员会对更换会计师事务所事宜进行了审核。
经审核，审计委员会认为，鉴于中准会计师事务所业务规模不断扩大，不能保证在规定时间内完成我公司2009年度的审计工作，因此，为保障本公司2009年报的审计工作顺利进行，经双方协商同意不再续聘该所负责本公司2009年度的审计工作。改聘中勤万信会计师事务所有限公司负责本公司2009年报的审计工作（审计费为60 万元）。审计委员会认为中勤万信会计师事务所有限公司具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2009年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
综上，董事会审计委员会同意改聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司董事会。
董事会审计委员会： 王时中 代 威 陈树文
二〇一〇年一月二十六日
附件2
大连大显控股股份有限公司独立董事关于公司更换会计师事务所发表的专项意见
鉴于公司原聘中准会计师事务所负责2009年报审计业务，由于该所业务规模不断扩大，不能保证在规定时间内完成我公司审计工作，因此，为保障本公司2009年报的审计工作顺利进行，经双方协商同意不再续聘该所负责本公司2009年度的审计工作。公司拟改聘“中勤万信会计师事务所”为公司2009年度审计机构。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们三位独立董事对公司《关于更换会计师事务所的议案》特发表如下专项意见：
公司财务审计机构聘任符合公司治理要求，此次拟聘任的中勤万信会计师事务所具备中国证监会要求的证券期货业从业资格，符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司财务报告审计机构的资质要求。本项审议程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，不会损害公司及公司股东利益。
根据《上市公司治理准则》的规定，公司已事先取得独立董事一
致同意将本议案提交董事会审议。该议案经董事会通过后提交股东大
会审议，符合法律规定和相关审议程序。
独立董事: 于 立 陈树文 王时中
二〇一〇年一月二十六日
证券代码：600747 证券名称：大连控股 编号：临2010—04
大连大显控股股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：深圳瑞龙期货有限公司
●投资金额和比例：投资人民币2000万元，持有其 20% 股权
●投资期限：长期
特别风险提示：
●期货行业本身存在的风险
●投资可能未获批准的风险
一、对外投资概述
深圳瑞龙期货有限公司拟进行增资扩股，为了丰富公司业务范围，提高公司盈利能力，公司拟以自有资金认购不超过 2000 万股深圳瑞龙期货有限公司股份。此次投资总额预计不高于 2000 万元，每股认购金额将参照评估报告确定（具体每股认购价格待评估事务所出具评估报告后另行公告），占其拟增资扩股后股本总额 10000 万股的 20％。
本次对外投资事项不构成关联交易。
本公司于 2010 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第四次会议。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司共 3 名独立董事全部参加。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增资入股深圳瑞龙期货有限公司的议案》。
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金。
根据《公司章程》第一百二十七条规定，公司董事会有权批准涉及金额不超过公司经审计最近一期净资产的 10% 的投资、资产处置、抵押及其他担保事项，公司经审计的最近一期净资产为 966,318,044.38 元人民币，因此本次对外投资无需经股东大会批准。因本次对外投资标的为深圳瑞龙期货有限公司，尚需获得中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会深圳监管局的批准。
二、投资标的基本情况
深圳瑞龙期货有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福中三路诺德金融中心主楼33D
法定代表人：刘怀良
注册资本：人民币叁仟万元
经营范围：商品期货经纪。〓
深圳瑞龙期货有限公司现有注册资本为 3000 万元人民币，股东及出资情况为：沈阳建业股份有限公司（本公司控股子公司，持股比例为 85.56%），出资 2000 万元人民币，股权比例为 66.67%；沈阳建投房地产集团有限公司，出资 1000 万元人民币，股权比例为33.33%。深圳瑞龙期货有限公司2008年度经审计的资产总额20,784,175.90 元人民币, 净资产 20,010,034.51 元人民币，营业收入 219,144.88 元人民币，净利润 -2,103,553.66 元人民币；截止 2009 年9 月 30 日，深圳瑞龙期货有限公司未经审计的资产总额 69,021,384.44 元人民币, 净资产 23,556,793.87 元人民币，营业收入 266,884.08 元人民币，净利润 3,546,759.36 元人民币。公司董事会认为深圳瑞龙期货有限公司的经营运转正常、内部控制、公司治理等方面的工作积极有效。
三、对外投资的主要内容
经公司第六届董事会第四次会议审议通过，同意公司拟以自有资金认购不超过 2000 万股深圳瑞龙期货有限公司股份。此次投资总额预计不高于 2000 万元，每股认购金额将参照评估报告确定（具体每股认购价格待评估事务所出具评估报告后另行公告），占其拟增资扩股后股本总额 10000 万股的 20％。
深圳瑞龙期货有限公司将根据增资扩股工作的进展情况最终确定参与增资的公司及认购的股份数，公司实际认购股数尚存在不确定性。对于最终认购结果及增资扩股协议，公司将另行公告。
本次对外投资无需经股东大会批准。因本次对外投资标的为深圳瑞龙期货有限公司，尚需获得中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会深圳监管局的批准。
四、对外投资对公司的影响
1.对外投资的资金来源安排
此次投资资金来源全部为公司自有资金。
2.对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响：
本次增资深圳瑞龙期货有限公司旨在加强公司对金融资产的整合力度，合理运用资金，夯实瑞龙期货的资本实力，为公司的转型奠定坚实基础。本次增资后，深圳瑞龙期货有限公司注册资本扩充至人民币壹亿元，将大大提升瑞龙期货的资本实力，借以提高瑞龙期货的盈利能力。投资行为完成后不会导致新增关联交易，亦不会导致新增同业竞争。
五、对外投资的风险分析
1.期货行业本身存在的风险：尽管国内经济复苏迹象明显，但全球性的经济衰退对金融业已经造成一定程度的影响；本轮经济衰退可能持续较长时间，对期货行业的影响不容忽视。
2.投资可能未获批准的风险：本次增资尚需获得中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会深圳监管局的批准。国家对上市公司参股金融机构的调控政策也将对本次增资产生影响。
3.防范风险的措施：公司将认真研究政策导向和金融市场形势，秉承审慎稳健的经营方针，通过其董事会对该公司进行决策及具体业务的监管，以进一步降低其经营管理风险。同时与上级主管部门积极沟通，尽快完成相关申报审批工作。
六、备查文件目录
1. 大连大显控股股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十六日
证券代码：600747 证券名称：大连控股 编号：临2010—05
大连大显控股股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
暨召开2010年第一次临时股东大会
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2010年1月26日，大连大显控股股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式召开第六届董事会第四次会议，会议于同年1月21日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；
公司改聘中勤万信会计师事务所有限公司为2009年度公司审计评估机构，年度服务费为60万元。
公司董事会对中准会计师事务所多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于增资入股深圳瑞龙期货有限公司的议案》；
同意公司出资人民币2,000 万元增资入股深圳瑞龙期货有限公司(以下称瑞龙期货)，占其总股份的20%。授权公司管理层办理有关增资事项。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
瑞龙期货现有注册资本为人民币3,000 万元，公司本次会同中路股份有限公司和深圳市新永湘投资有限公司共同对瑞龙期货增资扩股至人民币10,000 万元。本次增资完成后，公司将持有瑞龙期货20%股份。本次增资尚需获得中国证监会核准。
三、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
公司决定召开2010年第一次临时股东大会。具体事宜如下：
●会议召开时间：2010 年2月23日上午9 时30分
●股权登记日：2010 年2月12 日
●会议召开地点：大连大显控股股份有限公司会议室
●会议方式：现场
●是否提供网络投票：否
（一）召开会议基本情况
兹定于2010 年2月23日（星期二）9 时30分以现场方式召开公司2010 年第一次临时股东大会，地点为大连市甘井子区后革街411号大连大显控股股份有限公司会议室。
（二）会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议关于公司更换会计师事务所的议案 | 否 |
（三）会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截止2010 年2月12 日下午3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）。
（四）参会方法
1、登记所持证件：
符合上述条件的法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人
持委托委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2010 年2月22 日8：00-11：30，13：00-16：30。
3、参会登记地点：大连市甘井子区后革街411号
4、联系部门：大连大显控股股份有限公司董事会办公室
5、联系方式：
电话：（0411）66888775-7992
传真：（0411）66888612
信函邮寄地址：大连市甘井子区后革街411号
邮政编码：116035
（五）其他事项
与会股东食宿及交通费用自理。
（六）备查文件目录
公司临2010-03号公告
公司临2010-04号公告
特此公告
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十六日
附件:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席大连大显控股股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
证券代码：600747 证券名称：大连控股 编号：临2010—06
大连大显控股股份有限公司
电话号码变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
由于公司更换电信运营商，公司电话号码进行升位处理，自2010年1月26日起，本公司总机号码不变：0411-66888775，分机号码前加拨7。从外部拨打总机电话听到应答后再拨分机号码，更换后公司董秘办公室联系电话变更为：
董秘办公室电话：0411-66888775-7992
董秘办公室传真：0411-66888612
公司通信地址和邮政编码不变。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十六日